Estamos buscando AUXILIAR DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO PLD para integrarse a nuestro equipo. Cuál será tu misión
Apoyar en la correcta integración, revisión y seguimiento de la documentación e información relacionada con las operaciones de la empresa, contribuyendo al cumplimiento de los procesos internos de Prevención de Lavado de Dinero. Principales actividades Revisión y validación de expedientes y documentación de clientes. Integración y actualización de expedientes conforme a los procedimientos establecidos. Captura y actualización de información en sistemas y bases de datos. Seguimiento a documentación pendiente y solicitudes de información. Identificación y reporte de inconsistencias documentales. Elaboración de controles, reportes y concentrados de información. Apoyo en auditorías y revisiones internas relacionadas con PLD. Resguardo y manejo confidencial de información. Buscamos Licenciatura o carrera técnica en Administración, Contabilidad, Derecho,



Finanzas o áreas relacionadas. Experiencia en actividades administrativas, revisión documental o manejo de expedientes. Manejo de Excel y herramientas administrativas. Alta atención al detalle y capacidad de análisis. Organización y seguimiento. Discreción y manejo responsable de información confidencial. Facilidad para trabajar con procesos, políticas y documentación. Será un plus contar con experiencia previa en Prevención de Lavado de Dinero, cumplimiento, auditoría, áreas administrativas o sector financiero automotriz.
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