Investigador De Fraude Y Prevención De Crimen Financiero Ii Colón (México)

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BBVA está buscando un Associate II de Prevención de Crimen Financiero para realizar investigaciones de fraude y conductas irregulares. Trabajarás con datos de distintas fuentes, analizando patrones y evidencias para sustentar conclusiones con objetividad y confidencialidad.
Identificarás señales de riesgo, coordinarás con áreas afines (AML/PLD, Jurídico y Auditoría) y mantendrás expedientes con tiempos y calidad de entrega.
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