BBVA busca un AML Compliance Associate – Investigaciones para analizar redes transaccionales complejas y construir evidencias forenses sólidas. El candidato evaluará riesgos, revisará estructuras societarias y preparará expedientes con fuentes verificables.
Se requiere experiencia en análisis de vínculos, OSINT y reporte técnico, con capacidad de graficar nodos y relaciones para decisiones directivas. Modelos de investigación avanzados y alta confidencialidad son esenciales.
#J-18808-Ljbffr
📌 AML Investigations & Link Analysis Specialist (Colón)
🏢 BBVA
📍 Colón
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