Acerca de nosotros
Nuestra Firma profesional cuenta con más de 75 años de experiencia y estamos clasificados como la 5 a nivel nacional y la 9 a nivel global formando parte de Crowe Integral, integrada por más de 769 oficinas con presencia en 129 países en todo el mundo. Nuestro prestigio en 19 oficinas en México, está basado en la experiencia, reputación y calidad en la prestación de soluciones de Auditoría, Fiscal y Consultoría, entre otros.
Brindamos la mejor asesoría para que nuestros clientes tomen Decisiones Inteligentes

Únete a nuestro equipo como Coordinador de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero
Zona de trabajo Tlalpan, CDMX

Qué buscamos
Cualificado con experiencia sólida en PLD FT y Cumplimiento Regulatorio, con capacidad para administrar de manera integral la función de cumplimiento de una organización sin fines de lucro, combinar conocimientos técnicos con criterio de negocio y establecer controles proporcionales al riesgo.

Requisitos del puesto

Lic. en Derecho Contabilidad Finanzas Administración o carrera afín. Indispensable
Maestría en Compliance, Derecho Coporativo, Finanzas, Riesgos, Auditoría o áreas relacionadas. Deseable
Diplomado o Certificación especializada en PLD FT, Compliance o Gestión de Riesgos. Deseable
Ingles Intermedio Deseable
Experiencia de 3 a 5 años en Prevención de Lavado de Dinero, Compliance, Cumplimiento Regulatorio, Riesgos, Auditoría o áreas relacionadas.
Experiencia directa en integración de expedientes, identificación de Beneficiario Controlador, clasificación de riesgos, monitoreo, presentación de Avisos e Informes y atención de requerimientos o auditorías.




Experiencia en organizaciones que reciban o administren donativos será considerada un plus.
Experiencia en atención de auditorías, revisiones regulatorias y elaboración de reportes.

Principales Responsabilidades
Coordinar el cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de PLD FT.
Administrar el cumplimiento relacionado con el Padrón de Actividades Vulnerables, el Portal de Prevención de Lavado de Dinero, las notificaciones electrónicas, los Avisos, los Informes y sus respectivos acuses.
Mantener actualizadas las políticas, manuales y procedimientos internos relacionados con PLD FT.
Dar seguimiento a cambios regulatorios que puedan impactar las operaciones de FUNSALUD.
Coordinar las acciones necesarias para acreditar y mantener el cumplimiento ante las autoridades competentes.
Recabar, mantener y organizar evidencia documental de las actividades y controles implementados.
Supervisar la identificación y conocimiento de los donantes, la integración y actualización de expedientes y la determinación del Beneficiario Controlador. Elaborar, implementar y mantener actualizada la metodología institucional de evaluación de riesgos de PLD FT y establecer criterios de debida diligencia de acuerdo con el nivel de riesgo.

Qué ofrecemos
Sueldo de 25,000 a 35,000 mensuales honorarios por 3 meses posteriormente contrato de nómina.
Estabilidad laboral
Bolsa de trabajo México ofrecemos puesto de Coordinador de Prevención de Lavado de Dinero para el sector de Contabilidad Finanzas en la empresa CROWE MÉXICO de Tlalpan. Salario acorde a tu experiencia y al salario medio del sector. Actualiza ahora tu currículum vitae y postúlate a este empleo. Tipo de empleo Tiempo Completo.

📌 Coordinador de Prevención de Lavado de Dinero (Tlalpan)
🏢 Crowe México
📍 Tlalpan