Caja Popular Florencio Rosas de Querétaro, una Cooperativa de Ahorro y Préstamo con más de 60 años de historia, arraigo y compromiso, sigue creciendo y evolucionando gracias a la confianza de sus socios y el trabajo de un equipo apasionado por el servicio.

Si buscas una oportunidad para desarrollarte profesionalmente en una institución sólida, con valores cooperativos y visión de futuro, esta es tu oportunidad.

Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo como

Auxiliar de Cumplimiento PLD

Actividades

Elaborar y enviar reportes periódicos mensuales, trimestrales o de ley antilavado a las autoridades correspondientes como la CNBV o a través de portales oficiales.

Recopilación de información y documentación solicitada por la autoridad o auditores externos.

Revisión de transacciones diarias para detectar alertas, operaciones inusuales o comportamientos fuera del perfil del cliente.

Recopilación, revisión y actualización de los documentos de identificación.

Revisar y analizar los cambios en las leyes, regulaciones y estándares.

Habilidades

Facilidad de comunicación oral y escrita
Excelente redacción




Asertivo

Requisitos

Experiencia 3 años preferentemente en Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

Conocimientos en PLD, SITI, CNBV y Disposiciones de Carácter General.

Dominio del marco normativo aplicable Ley de Ahorro y Crédito Popular y Disposiciones de Carácter General del Artículo 124 Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita LFPIORPI Código Penal Federal Arts. 400 Bis y 139 Quater.

Ofrecemos

Prestaciones de Ley y Prestaciones Superiores a las de Ley
Horario de trabajo Lunes a Viernes
Contratación directa por la Cooperativa
Opción a contrato indeterminado
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📌 Auxiliar de cumplimiento PLD Con Experiencia (Santiago de Querétaro)
🏢 Caja Popular Florencio Rosas De Querétaro
📍 Santiago de Querétaro