Firma especializada en servicios de consultoría empresarial busca integrar a su equipo un cualificado con experiencia en cumplimiento normativo y Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo PLD FT, con trayectoria en entidades financieras.

Requisitos
Licenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración o afín.
Experiencia mínima de 3 años en entidades financieras, preferentemente SOFOM, banca o casa de cambio.
Certificación vigente ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores CNBV en materia de PLD FT, indispensable.
Conocimiento del marco regulatorio aplicable a entidades financieras, especialmente SOFOM.
Experiencia en la elaboración, seguimiento y actualización de políticas, manuales y procedimientos de PLD FT.
Conocimiento y manejo de obligaciones y plataformas regulatorias ante CNBV y CONDUSEF.
Experiencia en elaboración y seguimiento de reportes e informes regulatorios.
Conocimiento en contratos relacionados con el otorgamiento de crédito.
Conocimiento del sistema de pagos y sistemas de redes de disposición, particularmente en operaciones con tarjetas de crédito.
Atención de auditorías, inspecciones y requerimientos de autoridades regulatorias.

Funciones principales
Dar seguimiento al cumplimiento del marco regulatorio aplicable en materia de PLD FT.
Elaborar,



integrar y dar seguimiento a reportes e información requerida por autoridades regulatorias.
Revisar y actualizar políticas, manuales, procedimientos y controles internos de PLD FT.
Identificar, analizar y dar seguimiento a operaciones inusuales, relevantes o internas preocupantes, conforme a la regulación aplicable.
Dar seguimiento a procesos de identificación y conocimiento del cliente, así como a la integración y actualización de expedientes.
Atender y dar seguimiento a requerimientos, auditorías e inspecciones de autoridades regulatorias.
Mantener comunicación y coordinación con las áreas internas involucradas en materia de cumplimiento.
Participar en la actualización de procedimientos y controles relacionados con el otorgamiento de crédito y operaciones con tarjetas.
Apoyar en la capacitación y difusión de políticas y obligaciones en materia de PLD FT.

Ofrecemos
Sueldo 35,000 40,000 mensuales libres. Conforme experiencia.
Prestaciones de ley.
Jornada laboral de lunes a viernes de 900 a 1800 hrs.
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