Notaría Pública No. 65 busca incorporar a su equipo un Responsable de Cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y LFPIORPI, que se encargue del control y seguimiento de las obligaciones aplicables a la actividad notarial.Principales responsabilidadesRevisar operaciones notariales e identificar aquellas consideradas Actividades Vulnerables.Integrar, revisar y controlar expedientes de identificación de clientes y usuarios.Verificar documentación y detectar información faltante.Identificar y documentar al Beneficiario Controlador cuando corresponda.Controlar operaciones sujetas a identificación y aviso.Preparar y dar seguimiento a los Avisos de Actividades Vulnerables.Controlar fechas límite, vencimientos y operaciones acumulables.Revisar el cumplimiento de las disposiciones relativas a formas de pago.Mantener organizados y actualizados los expedientes y controles internos de PLD.Apoyar en la preparación de información ante verificaciones o requerimientos de autoridad.Mantener seguimiento de cambios regulatorios relacionados con LFPIORPI.Elaborar reportes periódicos de cumplimiento para el titular de la Notaría.PerfilLicenciatura en Derecho, Contaduría,



Administración o carrera afín.Preferentemente, contar con 1 a 2 años de experiencia en alguna de las siguientes áreas:Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
LFPIORPI y Actividades Vulnerables.Cumplimiento normativo.Notarías públicas.Despachos jurídicos, fiscales o contables.Sector inmobiliario.La experiencia previa en Notaría Pública y/o manejo de Avisos de Actividades Vulnerables será especialmente valorada.BuscamosUna persona organizada, responsable, analítica y discreta, con especial atención al detalle, capacidad de seguimiento y facilidad para trabajar con fechas límite e información confidencial.CondicionesModalidad: Presencial.Lugar: Ciudad de Veracruz, Veracruz.Jornada: Jornada completa.Horario: 9:00 a 14:30 y 16:00 a 18:30 horas.Prestaciones: Las de ley.PostulaciónLas personas interesadas deberán enviar su CV actualizado a:****** el CV deberán señalar especialmente cualquier experiencia relacionada con PLD, LFPIORPI, Actividades Vulnerables, cumplimiento o trabajo en Notaría Pública.

📌 Responsable De Cumplimiento En Materia De Prevención De Lavado De Dinero (Pld) Y Lfpiorpi (Veracruz)
🏢 Notaria 65 Veracruz
📍 Veracruz