Notaría Pública No. 65 busca incorporar a su equipo un
Responsable de Cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y LFPIORPI
, que se encargue del control y seguimiento de las obligaciones aplicables a la actividad notarial.
Principales responsabilidades
Revisar operaciones notariales e identificar aquellas consideradas Actividades Vulnerables.
Integrar, revisar y controlar expedientes de identificación de clientes y usuarios.
Verificar documentación y detectar información faltante.
Identificar y documentar al Beneficiario Controlador cuando corresponda.
Controlar operaciones sujetas a identificación y aviso.
Preparar y dar seguimiento a los Avisos de Actividades Vulnerables.
Controlar fechas límite, vencimientos y operaciones acumulables.
Revisar el cumplimiento de las disposiciones relativas a formas de pago.
Mantener organizados y actualizados los expedientes y controles internos de PLD.
Apoyar en la preparación de información ante verificaciones o requerimientos de autoridad.
Mantener seguimiento de cambios regulatorios relacionados con LFPIORPI.
Elaborar reportes periódicos de cumplimiento para el titular de la Notaría.
Perfil
Licenciatura en
Derecho, Contaduría,



Administración o carrera afín
.
Preferentemente, contar con
1 a 2 años de experiencia
en alguna de las siguientes áreas:
Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
LFPIORPI y Actividades Vulnerables.
Cumplimiento normativo.
Notarías públicas.
Despachos jurídicos, fiscales o contables.
Sector inmobiliario.
La experiencia previa en
Notaría Pública y/o manejo de Avisos de Actividades Vulnerables será especialmente valorada
.
Buscamos
Una persona organizada, responsable, analítica y discreta, con especial atención al detalle, capacidad de seguimiento y facilidad para trabajar con fechas límite e información confidencial.
Condiciones
Modalidad:
Presencial.
Lugar:
Ciudad de Veracruz, Veracruz.
Jornada:
Jornada completa.
Horario:
9:00 a 14:30 y 16:00 a 18:30 horas.
Prestaciones:
Las de ley.
Postulación
Las personas interesadas deberán enviar su
CV actualizado
a:
En el CV deberán señalar especialmente cualquier experiencia relacionada con
PLD, LFPIORPI, Actividades Vulnerables, cumplimiento o trabajo en Notaría Pública
.

📌 Responsable De Cumplimiento En Materia De Prevención De Lavado De Dinero (Pld) Y Lfpiorpi (Veracruz)
🏢 Notaria 65 Veracruz
📍 Veracruz