Objetivo:
Dirigir y asegurar la ejecución integral de los procesos de monitoreo transaccional, revisión de perfiles de comportamiento financiero de clientes, análisis e investigación de operaciones inusuales detectadas por los sistemas automatizados de Banco Compartamos, así como la atención y seguimiento de denuncias internas presentadas por colaboradores, mediante la aplicación de metodologías basadas en riesgo, controles de cumplimiento y mecanismos de investigación especializados, con la finalidad de identificar, prevenir y mitigar riesgos relacionados con lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, fraude, incumplimientos regulatorios y conductas indebidas, contribuyendo a la protección de la institución, el cumplimiento normativo y la integridad operativa.
Experiencia y conocimientos en:
Áreas de Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT), monitoreo transaccional o cumplimiento normativo dentro del sector financiero.
Obligatorio contar con la Certificación en materia de PLD/FT/FPADM para Oficiales d ecumplimiento expedida por la CNBV.
Conocimiento de la norma en PLD aplicable a Bancos.




Análisis e investigación de operaciones inusuales, relevantes o sospechosas, así como atención a alertas generadas por sistemas automatizados de monitoreo.
Coordinación de auditorías, requerimientos regulatorios y cumplimiento de disposiciones aplicables en materia de PLD/FT y control interno.
Liderando equipos y participando en proyectos de mejora continua, automatización y optimización de procesos de monitoreo y análisis de riesgos.
Manejo de indicadores, elaboración de reportes ejecutivos y presentación de hallazgos a comités o niveles directivos.
Años de experiencia:
Al menos 5 años de experiencia
Modalidad:
Esquema flexible, con sede en la CDMX.
Beneficios:
Confiable de Gastos Médicos Mayores Familiar
Seguro de Vida
Fondo de Ahorro
Caja de Ahorro
Vales de Despensa
Prima vacacional, aguinaldo y vacaciones
Bono por utilidades
Bono por desempeño
Entre otros beneficios adicionales
*Para postularte favor de poner tu información completa en mayúsculas*

📌 Oportunidades Profesionales: Gerente Pld / Aml (México)
🏢 Gentera
📍 México