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Estamos en búsqueda de un(a) Coordinador(a) de Cumplimiento con experiencia en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), financiamiento al terrorismo y cumplimiento regulatorio, para fortalecer nuestros procesos de control y cumplimiento normativo.

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES

• Coordinar y dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la normativa aplicable en materia de prevención de lavado de dinero.

• Implementar y mantener políticas, procedimientos y controles internos de cumplimiento.

• Identificar, analizar y dar seguimiento a operaciones que puedan representar riesgos de PLD/FT.

• Integrar y mantener actualizados expedientes y documentación de clientes, proveedores y operaciones, conforme a los requerimientos aplicables.

• Dar seguimiento a avisos, reportes y obligaciones ante las autoridades correspondientes.

• Elaborar informes e indicadores de cumplimiento para la Dirección.

• Coordinar revisiones internas y atender requerimientos de auditoría relacionados con cumplimiento.

• Capacitar y asesorar a las diferentes áreas de la organización respecto de sus obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero.

• Mantenerse actualizado(a)





respecto de cambios regulatorios y evaluar su impacto en los procesos de la empresa.

REQUISITOS

• Licenciatura en Derecho, Contaduría, Administración, Finanzas o carrera afín.

• Experiencia en cumplimiento normativo, PLD/FT, auditoría, control interno o áreas jurídicas/regulatorias.

• Conocimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y disposiciones relacionadas.

• Manejo de documentación, análisis de información y elaboración de reportes.

• Capacidad de análisis, organización y seguimiento.

• Alto sentido de confidencialidad, ética y responsabilidad.

OFRECEMOS

• Sueldo competitivo acorde con experiencia y conocimientos.

• Prestaciones de ley.

• Estabilidad laboral.

• Oportunidad de desarrollo profesional.

• Sobresaliente ambiente de trabajo.

Zona de trabajo: Orizaba, Verazruz

Horario: 08:00 a 18:30 L-V

Si cuentas con experiencia en cumplimiento y deseas desarrollar tu carrera en un entorno competente, ¡queremos conocerte!

Postúlate por este medio y forma parte de nuestro equipo.

? COORDINADOR(A) DE CUMPLIMIENTO – LEY ANTILAVADO (Orizaba)
? SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y ASESORIAS PROFESIONALES DE ORIZABA Y LA REGION
? Orizaba

📌 Coordinador(A) De Cumplimiento – Ley Antilavado (Orizaba)
🏢 Sin nombre
📍 Orizaba