Notaría Pública No. 65 busca incorporar a su equipo un Responsable de Cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y LFPIORPI, que se encargue del control y seguimiento de las obligaciones aplicables a la actividad notarial.

Principales responsabilidades Revisar operaciones notariales e identificar aquellas consideradas Actividades Vulnerables. Integrar, revisar y controlar expedientes de identificación de clientes y usuarios. Verificar documentación y detectar información faltante.

Identificar y documentar al Beneficiario Controlador cuando corresponda. Controlar operaciones sujetas a identificación y aviso. Preparar y dar seguimiento a los Avisos de Actividades Vulnerables. Controlar fechas límite, vencimientos y operaciones acumulables.

Revisar el cumplimiento de las disposiciones relativas a formas de pago. Mantener organizados y actualizados los expedientes y controles internos de PLD. Apoyar en la preparación de información ante verificaciones o requerimientos de autoridad.

Mantener seguimiento de cambios regulatorios relacionados con LFPIORPI. Elaborar reportes periódicos de cumplimiento para el titular de la Notaría. Perfil Licenciatura en Derecho, Contaduría,



Administración o carrera afín. Preferentemente, contar con 1 a 2 años de experiencia en alguna de las siguientes áreas: Prevención de Lavado de Dinero (PLD).

LFPIORPI y Actividades Vulnerables. Cumplimiento normativo. Notarías públicas. Despachos jurídicos, fiscales o contables. Sector inmobiliario.

La experiencia previa en Notaría Pública y/o manejo de Avisos de Actividades Vulnerables será especialmente valorada. Buscamos Una persona organizada, responsable, analítica y discreta, con especial atención al detalle, capacidad de seguimiento y facilidad para trabajar con fechas límite e información confidencial.

Condiciones Modalidad: Presencial.
Lugar: Ciudad de Veracruz, Veracruz.

Jornada: Jornada completa.

Horario: 9:00 a 14:30 y 16:00 a 18:30 horas.

Prestaciones: Las de ley. Postulación Las personas interesadas deberán enviar su CV actualizado a: notario@ En el CV deberán señalar especialmente cualquier experiencia relacionada con PLD, LFPIORPI, Actividades Vulnerables, cumplimiento o trabajo en Notaría Pública.

📌 Responsable de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero (pld) y lfpiorpi (Veracruz)
🏢 Notaria 65 Veracruz
📍 Veracruz