Ejecutivo de Prevención de Lavado de Dinero

Somos una firma internacional de servicios legales y fiscales que asesora a nivel local, regional y general desde todos los ángulos del derecho de los negocios.

¿Cuales son los requisitos para la vacante de Ejecutivo de Prevención de Lavado de Dinero ?
Licenciatura en Derecho o Administración de Empresas o carreras afines.
Formación y/o certificaciones relacionadas con AML/PLD, KYC, gestión de riesgos o cumplimiento regulatorio en materia de AML/PLD.
Conocimiento de la normativa mexicana aplicable en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

¿Que experiencia buscamos?
Experiencia mínima de 5 años desempeñando funciones relacionadas con AML/PLD y KYC
Se valorará especialmente la experiencia adquirida en instituciones financieras, despachos de abogados, firmas de consultoría o empresas sujetas a regulación en materia de prevención de lavado de dinero.
Experiencia en análisis de riesgo, revisión de expedientes, debida diligencia de clientes y monitoreo de alertas.

¿Cuales son las prestaciones ?
Prestaciones Superiores
Carrera Cualificado
Capacitaciones Constantes

📌 Ejecutivo De Prevención De Lavado De Dinero Ciudad De México
🏢 Garrigues
📍 Ciudad de México