Investigador/a Territorial – Sector Bancario¿Tienes experiencia en operación bancaria y te interesa desarrollarte en el área de investigaciones?
Buscamos profesionales con conocimiento real del negocio bancario, capacidad de análisis, curiosidad y mentalidad investigativa, que disfruten entender qué ocurrió, identificar hallazgos y llegar al fondo de cada caso.
¿Cuál será tu misión?
Serás responsable de gestionar investigaciones de principio a fin, combinando el análisis de información y documentación con actividades en campo.
Tendrás autonomía para desarrollar líneas de investigación, recopilar y analizar evidencia, realizar entrevistas y documentar tus conclusiones de manera clara y objetiva.
¿Qué harás en el día a día?
Gestionar y dar seguimiento a diferentes investigaciones.Analizar operaciones, expedientes, documentos y otra información relacionada con los casos.Identificar inconsistencias, patrones y posibles líneas de investigación.Realizar actividades de investigación en campo.Llevar a cabo entrevistas y recopilar información relevante.Mantener comunicación con las diferentes áreas involucradas.Elaborar informes claros, objetivos y sustentados en evidencia.Dar seguimiento a cada investigación hasta su conclusión.
¿Qué buscamos?
Licenciatura concluida.De 3 a 5 años de experiencia en el sector bancario o financiero.Conocimiento sólido de la operación bancaria, preferentemente de sucursales o Red.Conocimiento de productos,



procesos, controles y operación transaccional bancaria.Experiencia en áreas como operación bancaria, Control Interno, Prevención de Fraudes, Riesgos, Auditoría, PLD, Investigaciones o funciones financieras relacionadas.Capacidad de análisis, pensamiento crítico y atención al detalle.Autonomía, iniciativa y organización.Disponibilidad para realizar actividades en campo y viajar cuando el caso lo requiera.Manejo de Microsoft Office.Será un plus si cuentas con:Experiencia en entrevistas investigativas, investigación de fraudes, auditoría, análisis documental, grafoscopía, documentoscopía o herramientas especializadas de investigación.También valoraremos certificaciones o formación relacionada con fraude, riesgos e investigación.Algo significativo: no necesitas haber ocupado anteriormente un puesto con el título de "Investigador/a".
Nos interesa especialmente tu experiencia práctica, conocimiento de la operación bancaria, capacidad de análisis y mentalidad investigativa.Si eres una persona curiosa, analítica, objetiva, con iniciativa y te gusta investigar para encontrar respuestas sustentadas en hechos y evidencia, queremos conocerte.
-Requerimientos- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura2 años de experienciaIdiomas: EspañolEdad: entre 28 y 46 añosPalabras clave: detective, investigator, investigador, banker, bancario, banking, banquero

📌 Investigador/A Territorial – Sector Bancario (Heroica Puebla de Zaragoza)
🏢 BBVA
📍 Heroica Puebla de Zaragoza