Objetivo del puesto

Apoyar en la ejecución y seguimiento de las actividades de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), mediante el análisis de operaciones y comportamientos transaccionales, atención y seguimiento de alertas, revisión y actualización de expedientes, aplicación de controles, elaboración de reportes y demás actividades relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones regulatorias y políticas internas de la institución.

Principales responsabilidades

- Dar seguimiento, análisis y documentación a las alertas generadas por los sistemas de monitoreo PLD.
- Analizar operaciones y comportamientos transaccionales para identificar posibles señales de alerta, inconsistencias o patrones que requieran una revisión adicional.
- Apoyar en la investigación, análisis y documentación de operaciones inusuales e internas preocupantes, así como en la integración de los elementos que sustenten su análisis.
- Realizar la revisión y actualización de expedientes de clientes, de conformidad con las políticas, procedimientos y requisitos regulatorios aplicables.
- Apoyar en los procesos de identificación, conocimiento y debida diligencia de clientes.
- Participar en la aplicación y seguimiento de la metodología de evaluación de riesgo de clientes.
- Dar seguimiento a los clientes clasificados como de mayor riesgo y a la aplicación de las medidas de debida diligencia reforzada que correspondan.
- Apoyar en la elaboración, integración, revisión y seguimiento de reportes regulatorios relacionados con PLD/FT.
- Realizar consultas y análisis en listas de personas bloqueadas, sancionadas y demás listas de interés para efectos de PLD/FT.
- Mantener debidamente integrada la evidencia documental de los análisis,



investigaciones y gestiones realizadas, asegurando su trazabilidad y disponibilidad.
- Apoyar en la atención y seguimiento de requerimientos de información de auditoría, áreas internas y autoridades, cuando corresponda.
- Dar seguimiento a los controles, revisiones y actividades periódicas establecidas dentro del programa de PLD/FT.
- Identificar y comunicar oportunamente posibles áreas de atención o desviaciones en los procesos y controles relacionados con PLD/FT.
- Apoyar en la actualización y mantenimiento de bases de datos, indicadores, reportes y controles internos del área.
- Participar en proyectos, implementaciones y actividades de mejora relacionados con los procesos y controles de PLD/FT.
- Apoyar en la preparación de información y documentación para las sesiones del Comité de Comunicación y Control y demás órganos internos, cuando corresponda.

Perfil solicitado:

Escolaridad

Licenciatura concluida en Derecho, Contaduría, Administración, Finanzas, Economía o carreras afines.

Requisito indispensable

Contar con Certificación vigente en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Experiencia

Mínimo 2 años de experiencia en áreas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), Cumplimiento,



Riesgos o áreas relacionadas, preferentemente dentro del sector financiero.

Conocimientos deseables

- Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
- Marco regulatorio aplicable en materia de PLD/FT.
- Identificación y conocimiento del cliente (KYC).
- Análisis de operaciones y detección de señales de alerta.
- Investigación y documentación de operaciones inusuales.
- Metodologías de evaluación y gestión de riesgo PLD/FT.
- Debida diligencia y debida diligencia reforzada.
- Revisión, integración y actualización de expedientes.
- Consulta y análisis de listas de personas bloqueadas, sancionadas y otras listas de interés.
- Elaboración y seguimiento de reportes y controles regulatorios.
- Manejo de Excel y bases de datos.
- Elaboración de reportes, indicadores y presentaciones ejecutivas.

Competencias

- Capacidad de análisis y atención al detalle.
- Pensamiento crítico y capacidad para identificar inconsistencias, patrones y señales de alerta.
- Capacidad para documentar, sustentar y comunicar adecuadamente los resultados de los análisis.
- Organización, seguimiento y administración de actividades.
- Capacidad para manejar y analizar información confidencial.
- Alto sentido de responsabilidad, ética y confidencialidad.
- Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir con fechas límite.
- Proactividad e iniciativa.
- Capacidad de aprendizaje y actualización constante en materia regulatoria.
- Trabajo en equipo y comunicación efectiva.
- Capacidad para atender actividades recurrentes y dar seguimiento oportuno a pendientes.

Sueldo: $22,000.00 - $30,000.00 al mes

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Analista PLD (Santa Fe)
🏢 Trafalgar SFP
📍 Santa Fe