Notaría Pública No. 65 busca incorporar a su equipo un Responsable de Cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y LFPIORPI, que se encargue del control y seguimiento de las obligaciones aplicables a la actividad notarial.

Principales responsabilidades
Revisar operaciones notariales e identificar aquellas consideradas Actividades Vulnerables.
Integrar, revisar y controlar expedientes de identificación de clientes y usuarios.
Verificar documentación y detectar información faltante.
Identificar y documentar al Beneficiario Controlador cuando corresponda.
Controlar operaciones sujetas a identificación y aviso.
Preparar y dar seguimiento a los Avisos de Actividades Vulnerables.
Controlar fechas límite, vencimientos y operaciones acumulables.
Revisar el cumplimiento de las disposiciones relativas a formas de pago.
Mantener organizados y actualizados los expedientes y controles internos de PLD.
Apoyar en la preparación de información ante verificaciones o requerimientos de autoridad.
Mantener seguimiento de cambios regulatorios relacionados con LFPIORPI.
Elaborar reportes periódicos de cumplimiento para el titular de la Notaría.

Perfil

Licenciatura en Derecho, Contaduría,



Administración o carrera afín.

Preferentemente, contar con 1 a 2 años de experiencia en alguna de las siguientes áreas:
Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
LFPIORPI y Actividades Vulnerables.
Cumplimiento normativo.
Notarías públicas.
Despachos jurídicos, fiscales o contables.
Sector inmobiliario.

La experiencia previa en Notaría Pública y/o manejo de Avisos de Actividades Vulnerables será especialmente valorada.

Buscamos

Una persona organizada, responsable, analítica y discreta, con especial atención al detalle, capacidad de seguimiento y facilidad para trabajar con fechas límite e información confidencial.

Condiciones

Modalidad: Presencial.

Lugar: Ciudad de Veracruz, Veracruz.

Jornada: Jornada completa.

Horario: 9:00 a 14:30 y 16:00 a 18:30 horas.

Prestaciones: Las de ley.

Postulación

Las personas interesadas deberán enviar su CV actualizado a:

En el CV deberán señalar especialmente cualquier experiencia relacionada con PLD, LFPIORPI, Actividades Vulnerables, cumplimiento o trabajo en Notaría Pública.

📌 Responsable De Cumplimiento En Materia De Prevención De Lavado De Dinero Pld Y Lfpiorpi Chihuahua (México)
🏢 Notaria 65 Veracruz
📍 México