Fecha límite para apuntarse: 2026-09-27 ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?
BBVA es una empresa general con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
Funciones Principales Fungir como soporte y guía para el equipo divisional en consultas de Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
Ejecutar la investigación y análisis de clientes de alto riesgo pertenecientes a diferentes negocios, como banca comercial y empresarial.
Desarrollar metodologías de control de calidad (quality control o quality assurance) para las actividades del área, como las reconsideraciones.
Identificar, mitigar y cerrar áreas de oportunidad operativas que presente el equipo divisional.
Realizar investigaciones especializadas solicitadas por el equipo de cumplimiento central y la oficial de cumplimiento.
Conocimientos indispensables Especialización indispensable en prevención de lavado de dinero (PLD).
Conocimiento indispensable de las disposiciones bancarias del artículo 115.
Grado indispensable de licenciatura en áreas económico-administrativas, derecho, contabilidad o finanzas.
Conocimientos deseables o nociones incursionando en inteligencia artificial (IA)



Experiencia Indispensable Prevención de Lavado de Dinero (PLD) Investigación y análisis de clientes de alto riesgo.
Control de calidad dentro de funciones de investigación o análisis.
Experiencia mayor a 4 años en una posición similar.
Herramientas indispensables Conocimiento y manejo de plataformas de screening para la interpretación de resultados y descarte de coincidencias.
Certificación deseable Certificación de oficial de cumplimiento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Esquema híbrido Asistencia de 3 días rolados en oficina.
*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

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📌 AML Compliance Associate (Cuauhtémoc, Ciudad de México)
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