notaría pública no. 65 busca incorporar a su equipo un responsable de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero (pld) y lfpiorpi , que se encargue del control y seguimiento de las obligaciones aplicables a la actividad notarial.

principales responsabilidades

- revisar operaciones notariales e identificar aquellas consideradas actividades vulnerables.
- integrar, revisar y controlar expedientes de identificación de clientes y usuarios.
- verificar documentación y detectar información faltante.
- identificar y documentar al beneficiario controlador cuando corresponda.
- controlar operaciones sujetas a identificación y aviso.
- preparar y dar seguimiento a los avisos de actividades vulnerables.
- controlar fechas límite, vencimientos y operaciones acumulables.
- revisar el cumplimiento de las disposiciones relativas a formas de pago.
- mantener organizados y actualizados los expedientes y controles internos de pld.
- apoyar en la preparación de información ante verificaciones o requerimientos de autoridad.
- mantener seguimiento de cambios regulatorios relacionados con lfpiorpi.
- elaborar reportes periódicos de cumplimiento para el titular de la notaría.

perfil

licenciatura en derecho, contaduría,



administración o carrera afín .

preferentemente, contar con 1 a 2 años de experiencia en alguna de las siguientes áreas:

- prevención de lavado de dinero (pld).
- lfpiorpi y actividades vulnerables.
- cumplimiento normativo.
- notarías públicas.
- despachos jurídicos, fiscales o contables.
- sector inmobiliario.

la experiencia previa en notaría pública y/o manejo de avisos de actividades vulnerables será especialmente valorada .

buscamos

una persona organizada, responsable, analítica y discreta, con especial atención al detalle, capacidad de seguimiento y facilidad para trabajar con fechas límite e información confidencial.

condiciones

modalidad: presencial.

lugar: ciudad de veracruz, veracruz.

jornada: jornada completa.

horario: 9:00 a 14:30 y 16:00 a 18:30 horas.

prestaciones: las de ley.

postulación

las personas interesadas deberán enviar su cv actualizado a:

en el cv deberán señalar especialmente cualquier experiencia relacionada con pld, lfpiorpi, actividades vulnerables, cumplimiento o trabajo en notaría pública .

📌 Responsable de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero (pld) y lfpiorpi (México)
🏢 Notaria 65 Veracruz
📍 México