KYC Operations Analyst II — AML & Regulatory Oversight (Ciudad de México)

KYC Operations Analyst II — AML & Regulatory Oversight (Ciudad de México)

24 sep
|
Banamex
|
Ciudad de México

24 sep

Banamex

Ciudad de México

Citi is seeking an intermediate-level KYC Operations Analyst II in Mexico City to monitor anti-money laundering activities, governance, oversight and regulatory reporting in coordination with Compliance and Control. You will help develop and manage Citi's internal KYC program and ensure adherence to local regulations.

Responsibilities include client profile reviews, updating KYC forms, tracking records, and escalations to meet policy requirements and deadlines.

#J-18808-Ljbffr

📌 KYC Operations Analyst II — AML & Regulatory Oversight (Ciudad de México)
🏢 Banamex
📍 Ciudad de México

Postulate a este anuncio

Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.

Atención Telefónica Bancaria Crecimiento Profesional Desde el 3er Mes (Hermosillo)

Atención Telefónica Bancaria Crecimiento Profesional Desde el 3er Mes (Hermosillo)

24 sep
|
Importante Empresa Del Sector
|
Hermosillo
  • 24 sep
  • Importante Empresa Del Sector
  • Hermosillo

Estamos buscando talento para integrarse a una campaña de Atención a Clientes de servicios bancarios, donde tendrás contacto directo con clientes y tarjetahabientes para ayudarlos a resolver dud [...]

Comisionistas Créditos domiciliados comisión en 24 horas (San Luis Potosí)

Comisionistas Créditos domiciliados comisión en 24 horas (San Luis Potosí)

24 sep
|
Exitus Credit
|
San Luis Potosí
  • 24 sep
  • Exitus Credit
  • San Luis Potosí

Financiera Exitus Credit especialista en la colocación de créditos domiciliados y de nómina busca EJECUTIVOS DE CRÉDITOS VÍA NÓMINA NO REALIZA COBRANZA Actividad del puesto Captacio� [...]

Suscribete a esta alerta:

Recibe por email las nuevas ofertas de trabajo para: kyc operations analyst ii — aml & regulatory oversight (ciudad de méxico) / ciudad de méxico

Ejecutivo a de Crédito y Cobranza Naucalpan Molinito (Naucalpan de Juárez)

Ejecutivo a de Crédito y Cobranza Naucalpan Molinito (Naucalpan de Juárez)

24 sep
|
FinancieraIndependencia
|
Naucalpan de Juárez
  • 24 sep
  • FinancieraIndependencia
  • Naucalpan de Juárez

ÚNETE A NUESTRO EQUIPO DE CRÉDITO Y COBRANZA PARA LABORAR EN NAUCALPAN MOLINITO SOLICITAMOS GESTORES DE COBRANZA DOMICILIARIA Y EJECUTIVOS DE CRÉDITO INDIVIDUAL FUNCIONES PRINCIPALES . Colocacio [...]

Responsable de RH (San Pedro Tlaquepaque)

Responsable de RH (San Pedro Tlaquepaque)

24 sep
|
ANODIZADOS SANTA MARIA SA DE
|
San Pedro Tlaquepaque
  • 24 sep
  • ANODIZADOS SANTA MARIA SA DE
  • San Pedro Tlaquepaque

Anodizados Santa María busca responsable de Recursos Humanos para su equipo. Buscamos a una persona con experiencia demostrable en la gestión de recursos humanos, con habilidades de liderazgo y [...]

Suscribete a esta alerta:

Recibe por email las nuevas ofertas de trabajo para: kyc operations analyst ii — aml & regulatory oversight (ciudad de méxico) / ciudad de méxico