Analista AML: Investigaciones y Due Diligence (Puebla) (Heroica Puebla de Zaragoza)

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Banamex, ubicado en Puebla, busca un Analista de Prevención de Lavado de Dinero para realizar investigaciones y revisiones de cumplimiento AML. Deberá manejar casos de mayor riesgo, documentar hallazgos y preparar expedientes para revisión por la dirección.

El puesto es híbrido y requiere entre 0 y 2 años de experiencia en AML, conocimiento de políticas bancarias y Excel avanzado. Se valora dominio de inglés y capacidad analítica para tomar decisiones basadas en normas y políticas de Citi.

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📌 Analista AML: Investigaciones y Due Diligence (Puebla) (Heroica Puebla de Zaragoza)
🏢 Citibank (Switzerland
📍 Heroica Puebla de Zaragoza

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