Principales Responsabilidades
Dar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones y obligaciones regulatorias aplicables.
Supervisar políticas, procedimientos y controles internos en materia de cumplimiento.
Coordinar y dar seguimiento al análisis de operaciones y alertas relacionadas con PLD/FT.
Revisar y dar seguimiento a reportes regulatorios.
Atender requerimientos de autoridades, auditorías y revisiones internas o externas.
Identificar riesgos de cumplimiento y proponer acciones de prevención y mejora.
Elaborar informes para comités y órganos de gobierno.
Dar seguimiento a observaciones, recomendaciones y planes de acción.
Participar en la actualización de políticas, procedimientos y metodologías de cumplimiento.
Impulsar la capacitación y cultura de cumplimiento dentro de la organización.
Requisitos
Licenciatura concluida en Derecho, Contaduría,



Administración, Finanzas, Economía o carrera afín.
Experiencia de 5 años en adelante en áreas de Cumplimiento, PLD/FT, Auditoría, Riesgos o áreas relacionadas.
Experiencia en el sector financiero.
Conocimiento de regulación y disposiciones aplicables en materia de PLD/FT y cumplimiento normativo.
Experiencia en análisis de operaciones, identificación de riesgos y elaboración de reportes.
Manejo de Excel y paquetería Office.
Capacidad de análisis, organización, seguimiento y atención al detalle.-Requerimientos- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
años de experiencia
Palabras principal: officer, funcionario, financial

📌 Oficial De Cumplimiento Ciudad De México
🏢 FINCOMUN SERVICIOS FINANCIEROS
📍 Ciudad de México