BBVA MÉXICO S.A. busca un AML Investigations Compliance Associate para ejecutar investigaciones especializadas y analizar redes complejas con foco en AML.
Se evaluarán clientes, productos y transacciones para confirmar, descartar o dimensionar riesgos. El candidato adecuado debe tener formación en criminología, contabilidad forense o ingeniería, 1–3 años de experiencia, dominio de análisis de vínculos, OSINT y herramientas de grafos.
J-18808-Ljbffr
📌 Aml Investigations Analyst: Link Analysis & Forensics Ciudad De México
🏢 BBVA México
📍 Ciudad de México
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Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.