ID de la solicitud : 273578

"“¡Únete a nuestro equipo! ¿Te gustaría formar parte de una organización con más de 35 años en el mercado, dedicada a mejorar la situación financiera de nuestros clientes con soluciones completas e innovadoras? Nuestra misión en Scotiabank es ofrecer un entorno que permita a nuestros colaboradores maximizar su potencial. Al elegirnos, te unirás a una experiencia de crecimiento personal y profesional, impulsada por una marca que abre las puertas a esta posibilidad. "

Principales responsabilidades

Analizar, investigar y gestionar alertas generadas por los sistemas de monitoreo y otras fuentes internas.

Identificar patrones, comportamientos y nuevas tipologías relacionadas con lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Determinar si los casos analizados cuentan con elementos suficientes para su rechazo o si deben escalarse para revisión.

Documentar cada investigación, garantizando la integridad, trazabilidad y calidad de la información.

Preparar casos y presentaciones para su revisión ante el Comité de Comunicación y Control.

Colaborar en la elaboración y envío de reportes de operaciones inusuales o internas preocupantes a las autoridades correspondientes.

Proponer ajustes o nuevas reglas para fortalecer los sistemas de monitoreo y detección.

Verificar la efectividad de reglas, métodos de búsqueda y controles utilizados para detectar posibles actividades ilícitas.

Utilizar herramientas institucionales como RFI Tool y dashboards para el análisis, seguimiento y gestión de alertas.

Asegurar que las alertas sean atendidas dentro de los tiempos establecidos por la autoridad.

Manejar con absoluta confidencialidad la información y las bases de datos a las que se tenga acceso.

Mantenerse actualizado en políticas, procedimientos, modelos, regulación y mejores prácticas en materia de PLD y PFT.





Cumplir con los estándares de calidad establecidos para los procesos de Quality Control y Quality Assurance.

Perfil que buscamos

Licenciatura en áreas económico-administrativas o ciencias sociales.

Experiencia en operaciones bancarias y conocimiento de requisitos regulatorios relacionados.

Experiencia en Prevención de Lavado de Dinero o Cumplimiento, particularmente en:

Monitoreo de transacciones.

Verificación de nombres de clientes.

Validación de sanciones.

Conocimiento sólido de políticas y procedimientos de Prevención de Lavado de Dinero y Conocimiento del Cliente.

Agradecemos tu interés. Sin embargo, únicamente las personas seleccionadas para entrevista serán contactadas

”Si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de Atracción de Talento”

Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH

Ubicación(s): México : Ciudad de México : Miguel Hidalgo

Somos un Banco internacional, moderno y digital.

Equilibrio de vida personal y laboral, ¡Primer banco en reducir la jornada a 39 horas!

Grandes oportunidades de movilidad interna ¡Queremos que crezcas y te desarrolles profesionalmente!

Educación y aprendizaje continuo, participa en proyectos, conferencias y eventos para desarrollar nuevas habilidades y conocimientos relevantes.

Posibilidad de trabajar en proyectos con equipos de otros países, ya que potenciamos que haya un intercambio de ideas.

Excelentes incentivos: Elige tus días libres, elige cómo distribuir tus bonos, convenios de salud y educación.

Somos diversos e inclusivos.

En Scotiabank, la inclusión es parte de nuestra forma de hacer banca. Esta postulación está abierta conforme a la Ley 21.015. Si necesitas algún ajuste razonable para participar en el proceso, cuéntanos.

¡No dudes en postular, únete a este viaje y sé nuestro próximo/a Scotiabanker!”

#J-18808-Ljbffr

📌 EJEC PREVENCION ESPECIAL LD SR (Nezahualcóyotl)
🏢 Scotiabank
📍 Nezahualcóyotl