¡Únete a Banco Plata! Acabamos de recibir nuestra licencia bancaria y estamos entrando en una etapa de crecimiento acelerado, innovación constante y oportunidades reales para quienes quieren construir algo notable. ¡Forma parte de la revolución financiera que está cambiando México! Al integrarte como Middle AML Analyst analizarás y gestionarás alertas generadas por los sistemas de automatizados con el fin de detectar actividades inusuales o potencialmente relacionadas con Lavado de Dinero (AML) o Financiamiento al Terrorismo (CFT). Asegurar el cumplimiento de la regulación vigente y las políticas internas de la organización manteniendo seguro del uso indebido del sistema financiero. Experiencia: 2 a 3 años en funciones de AML/CFT, monitoreo de alertas, investigación de clientes o cumplimiento regulatorio. Deseable experiencia en instituciones financieras, fintech o entidades reguladas. Conocimientos: Normativa AML/CFT aplicable (UIF, CNBV, GAFI/FATF, Basilea, OFAC). Uso de Sistemas automatizados de monitoreo transaccional.



Manejo de análisis financiero básico (estados de cuenta, patrones de movimiento). Análisis de patrones y actividades inusuales. Manejo de bases de datos, herramientas de control y sistemas bancarios (Google sheets, Docs, Paquetería Google, sistemas internos). Inglés intermedio (excluyente). Experiencia en el uso de sistemas Mac (i OS) es deseable. Habilidades: Pensamiento analítico y atención al detalle. Capacidad de investigación y razonamiento lógico. Redacción clara y objetiva de hallazgos. Atención al detalle y precisión. Capacidad de análisis. Organización y cumplimiento de plazos. Comunicación efectiva y trabajo en equipo. Manejo de información confidencial. Adaptación a cambios. Horario rotativo: Cambia de manera mensual. Lunes a Domingo de 11:00 am a 08:00 pm Días de descanso: 2 días consecutivos (entre semana) Ofrecemos: Salario competitivo Bono de productividad Prestaciones de ley y superiores #J-18808-Ljbffr

📌 Analista de aml (monitoreo transaccional) (Xico)
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