Investigador/a Territorial – Sector Bancario

¿Tienes experiencia en operación bancaria y te interesa desarrollarte en el área de investigaciones?

Buscamos profesionales con conocimiento real del negocio bancario, capacidad de análisis, curiosidad y mentalidad investigativa, que disfruten entender qué ocurrió, identificar hallazgos y llegar al fondo de cada caso.

¿Cuál será tu misión?

Serás responsable de gestionar investigaciones de principio a fin, combinando el análisis de información y documentación con actividades en campo. Tendrás autonomía para desarrollar líneas de investigación, recopilar y analizar evidencia, realizar entrevistas y documentar tus conclusiones de manera clara y objetiva.

¿Qué harás en el día a día?

Gestionar y dar seguimiento a diferentes investigaciones.
Analizar operaciones, expedientes, documentos y otra información relacionada con los casos.
Identificar inconsistencias, patrones y posibles líneas de investigación.
Realizar actividades de investigación en campo.
Llevar a cabo entrevistas y recopilar información relevante.
Mantener comunicación con las diferentes áreas involucradas.
Elaborar informes claros, objetivos y sustentados en evidencia.
Dar seguimiento a cada investigación hasta su conclusión.

¿Qué buscamos?

Licenciatura concluida.
De 3 a 5 años de experiencia en el sector bancario o financiero.
Conocimiento sólido de la operación bancaria, preferentemente de sucursales o Red.
Conocimiento de productos,



procesos, controles y operación transaccional bancaria.
Experiencia en áreas como operación bancaria, Control Interno, Prevención de Fraudes, Riesgos, Auditoría, PLD, Investigaciones o funciones financieras relacionadas.
Capacidad de análisis, pensamiento crítico y atención al detalle.
Autonomía, iniciativa y organización.
Disponibilidad para realizar actividades en campo y viajar cuando el caso lo requiera.
Manejo de Microsoft Office.

Será un plus si cuentas con:
Experiencia en entrevistas investigativas, investigación de fraudes, auditoría, análisis documental, grafoscopía, documentoscopía o herramientas especializadas de investigación.

También valoraremos certificaciones o formación relacionada con fraude, riesgos e investigación.

Algo importante: no necesitas haber ocupado anteriormente un puesto con el título de “Investigador/a”. Nos interesa especialmente tu experiencia práctica, conocimiento de la operación bancaria, capacidad de análisis y mentalidad investigativa.

Si eres una persona curiosa, analítica, objetiva, con iniciativa y te gusta investigar para encontrar respuestas sustentadas en hechos y evidencia, queremos conocerte.-Requerimientos- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
2 años de experiencia
Idiomas: Español
Edad: entre 28 y 46 años
Palabras principal: detective, investigator, investigador, banker, bancario, banking, banquero

📌 Investigador/a Territorial – Sector Bancario (Heroica Puebla de Zaragoza)
🏢 BBVA
📍 Heroica Puebla de Zaragoza