1) Propósito del puesto
Apoyar al/los BANQUEROS en la gestión integral de clientes patrimoniales, asegurando una
experiencia de servicio excelente
, ejecución eficiente de solicitudes y
cumplimiento estricto
de políticas regulatorias (KYC/AML, suitability, privacidad) en interacciones y operaciones de inversión.
2) Responsabilidades principal (Wealth) Servicio al cliente (experiencia Wealth) Coordinar reuniones (presenciales/virtuales), agendas, minutas y seguimiento de acuerdos. Gestionar solicitudes del cliente con enfoque "
end-to-end
": altas/mantenimientos, documentación, incidencias y escalaciones. Comunicación proactiva: confirmaciones, status updates, recordatorios de documentación y próximos pasos. Onboarding, KYC/AML y mantenimiento Preparar y dar seguimiento a expedientes: KYC, perfil transaccional, origen de fondos/riqueza, FATCA/CRS (si aplica), actualización periódica. Identificar faltantes documentales y coordinar con Compliance/Onboarding para cerrar brechas. Mantener registros completos y auditables en CRM y repositorios definidos.
Soporte a inversión y ejecución (según habilitación local) Preparar material para revisiones de cartera: performance, asset allocation, riesgos, comparativos y propuestas (conforme a guidance interno). Apoyar en la operativa y coordinación de órdenes/solicitudes de inversión (fondos, bonos, estructurados, FX), asegurando: documentación de
suitability/appropriateness
, validación de límites y autorizaciones, trazabilidad y evidencias. Coordinar con mesas de producto/asesoría, operaciones y back office para ejecución y confirmaciones. Administración de cartera y reporting Elaborar reportes periódicos para clientes (estados, resúmenes de posición, movimientos, fees si corresponde). Mantener control de pipeline de oportunidades y actividades en CRM (llamadas, reuniones, next best action). Riesgo, conducta y controles Asegurar cumplimiento de políticas de venta responsable y estándares de conducta. Apoyar en revisiones de alertas,
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🏢 Hsbc
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