En AMDA no solicitamos ningún pago para la realización del proceso de selección, no te dejes sorprender.

Nuestras vacantes son para laborar directamente en AGENCIAS AUTOMOTRICES.

AUTOMOTRIZ GEPRI TACUBAYA, SA DE CV, solicita:

ENCARGADO DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO

Ubicación: Benito Juárez, CDMX

Requisitos:

- Escolaridad: Licenciatura en Derecho o carrera afín.
- Conocimientos legal y fiscal
- Experiencia mínima: 3 años
- Buena presentación.

Funciones:

- Revisión de información y documentación de clientes asegurando el cumplimiento regulatorio.
- Conocer la normatividad aplicable en Prevención de Lavado de Dinero (Ley, reglamento y reglas de carácter general) Ramo Automotriz.
- Monitorear e Informar alguna irregularidad.
- Elaborar reportes para su envió a Instituciones regulatorias.
- Presentación de declaraciones de lavado de dinero.
- Apoyar en el cumplimiento de los requerimientos de información y documentación.
- Atención,



revisión y control de oficios, así como asegurar la atención en tiempo y forma ante la autoridad.
- Atención a clientes.

Competencias

- Organizado
- Responsable
- Puntual
- Actitud de servicio
- Honesto
- Productivo

Conocimientos:

- Administrativos en documentación de Ley Antilavado.
- En la normatividad aplicable en Prevención de Lavado de Dinero (Ley, reglamento y reglas de carácter general) Ramo Automotriz.
- Conocimiento en el resguardo de documentos y correcta organización.

Ofrecemos:

- Sueldo: $18,000.00
- Prestaciones de ley
- Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 18:30 h / Sábados de 9:00 a 14:00 h

Si te interesa la vacante postúlate por este medio o manda tu CV actualizado al correo [email protected] o vía telefónica al 55 5488 1388.

📌 ENCARGADO DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO (Ciudad de México)
🏢 Empresa reconocida
📍 Ciudad de México