ID de la solicitud:
Únase a un equipo ganador con un propósito transparente, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño.
Responsabilidades Fundamental:
Promover una cultura centrada en el cliente y comprender el apetito de riesgo del banco.
Garantizar controles eficaces para reducir riesgos operacionales, regulatorios, lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y conductas indebidas.
Administrar la planeación y atención de asuntos relacionados con productos de captación, cumpliendo plazos legales.
Coordinar investigaciones integrales (gabinete, campo, análisis digital, vigilancia).
Proponer medidas correctivas en procesos, sistemas y normas para minimizar riesgos.
Estandarizar metodologías de investigación y uso de herramientas de inteligencia.
Perfil Requerido:
Educación: Licenciatura concluida.
Experiência: Mínimo 2 años en procesos de investigación.
Conocimientos específicos:
Metodología de investigación, productos de captación,



técnicas de entrevista.
Grafoscopía, kinésica, informática forense, análisis de riesgos.
Normatividad bancaria (Banco de México, SHCP), materia penal, mercantil y laboral.
Herramientas de inteligencia (I2, Watson).
Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH
Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación
Ubicación(s): México : Ciudad de México : Cuauhtémoc
Scotiabank es un banco líder en las Américas. Inspirándonos en nuestro propósito corporativo, “por nuestro futuro”, ayudamos a nuestros clientes, sus familias y sus comunidades a lograr el éxito a través de una completa gama de asesoría, productos y servicios en los sectores de banca personal y comercial, gestión patrimonial, banca privada, corporativa y de inversión, y mercados de capital.

📌 Gt Tratamiento Ilicitos Captacion Cuauhtémoc
🏢 Scotiabank
📍 Cuauhtémoc