Revisar nuevas cuentas de clientes y verificar sus identidades.
Evaluar los riesgos asociados con los clientes o productos.
Evitar la aprobación de un cliente que intenta obtener crédito con la institución por medio de la falsificación de documentos y/o información. Enfoque principalmente en validación de INE.
Evitar futuras pérdidas económicas y de reputación.
En ocasiones tendrá contacto con los clientes para verificar que la información proporcionada es correcta por la persona adecuada.-Requerimientos- Educación mínima: Educación media superior -Bachillerato General1 año de experienciaEdad: entre 19 y 50 años