Ofertas de Armador O Desmontaje de Muebles en ...

Banamex KYC Operations Analyst 2 - Ciudad De México
The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.

Responsibilities:

Conduct client profile reviews for customer accounts

Review all information and documentation ensuring compliance with local regulation and Citi standards

Update KYC forms and client profiles according to policy requirements

Follow up with clients to ensure information is received before due dates

Perform KYC tasks, including monitoring and tracking of the KYC records and Appendix approval process, assisting with the development and execution of action planning for expiring records, and ensuring records are not past due

Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.

Qualifications:

0-2 years of relevant experience

Experience in banking operations, preferably in the client account opening and pre-requirements process

Education:

Bachelor's degree/University degree or equivalent experience

Escolaridad

Licenciatura o Ingeniería concluida con título competente en Criminología, Finanzas, Economía, Informática, Sistemas Computacionales, Administración, Contaduría, Derecho, Actuaría o carreras afines.

Experiencia





Experiencia previa en el sector financiero o bancario.

Experiencia en procesos relacionados con KYC (Know Your Customer), AML (Anti-Money Laundering), Prevención de Lavado de Dinero y Cumplimiento Regulatorio .

Experiencia en contacto telefónico con clientes para validación, seguimiento y recopilación de información (INDISPENSABLE)

Conocimientos Técnicos

Manejo de Microsoft Office a nivel intermedio:

Excel

Word

PowerPoint

Inglés básico-intermedio (deseable).

Deseable conocimiento de herramientas de investigación y análisis de información.

Competencias

Alta capacidad analítica y atención al detalle.

Excelente comunicación verbal y escrita.

Tolerancia a la frustración, ya que la posición está altamente orientada al cumplimiento de objetivos y resultados.

Capacidad para trabajar bajo presión y gestionar múltiples actividades simultáneamente.

Proactividad y orientación a la resolución de problemas.

Alto sentido de responsabilidad, ética y confidencialidad.

Trabajo en equipo y apego a procedimientos.

Objetivo del Puesto

Completar expedientes para ejecutar actividades de análisis, investigación y validadción de clientes, garantizando el cumplimiento de las políticas internas y regulatorias en materia de KYC, AML y Prevención de Delitos Financieros, contribuyendo al logro de los objetivos e indicadores del área ART 115 LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO

Job Family Group:

Operations - Services

Job Family:

Business KYC

Time Type:

Full time

Most Relevant Skills

Business Acumen, Credible Challenge, Laws and Regulations, Management Reporting, Policy and Procedure, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.

Other Relevant Skills

For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.

_Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive

#J-18808-Ljbffr

📌 Armador O Desmontaje De Muebles En Ciudad Nezahualcoyotl (Nezahualcóyotl)
🏢 Cronoshare.Com.Mx
📍 Nezahualcóyotl