Citigroup Inc. busca un Analista de Operaciones KYC 2 para apoyar el monitoreo AML y la gobernanza, coordinándose con Compliance y Control. Desarrollar y gestionar el programa interno KYC de Citi es el objetivo principal.
Las responsabilidades incluyen revisar perfiles de clientes, actualizar KYC y asegurar el cumplimiento de regulaciones locales y estándares de Citi, manteniendo información al día y gestionando riesgos de forma proactiva.
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📌 Analista KYC/AML – Operaciones y Cumplimiento (Ciudad de México)
🏢 Citigroup
📍 Ciudad de México
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