The KYC Operations Analyst 2 The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi. Responsibilities Conduct client profile reviews for customer accounts Review all information and documentation ensuring compliance with local regulation and Citi standards Update KYC forms and client profiles according to policy requirements Follow up with clients to ensure information is received before due dates Perform KYC tasks, including monitoring and tracking of the KYC records and Appendix approval process, assisting with the development and execution of action planning for expiring records, and ensuring records are not past due Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency Qualifications 0-2 years of relevant experience Experience in banking operations,
preferably in the client account opening and pre-requirements process Education Bachelor’s degree/University degree or equivalent experience En Banamex buscamos talento En Banamex buscamos talento para integrarse como Analista KYC (Operación CBSU). Si cuentas con experiencia en Prevención de Lavado de Dinero (AML/PLD), procesos KYC, cumplimiento regulatorio y atención a clientes dentro del sector financiero, te invitamos a formar parte de un equipo estratégico que contribuye directamente a la gestión de riesgos y al fortalecimiento de la cultura de cumplimiento de la institución. Principales responsabilidades Ejecutar procesos de Conoce a tu Cliente (KYC) y actualización de expedientes conforme a la regulación vigente y políticas internas. Analizar información y documentación para validar perfiles de clientes y detectar posibles riesgos. Garantizar el cumplimiento oportuno de requerimientos regulatorios mediante el seguimiento y actualización de información de clientes. Gestionar controles preventivos asociados a registros KYC, monitoreando vencimientos y planes de acción. Mantener interacción constante con clientes para la obtención, validación y actualización de documentación. Contribuir a la identificación, mitigación y escalamiento de riesgos de cumplimiento, protegiendo la integridad de la institución y sus clientes. Perfil requerido Licenciatura Económico-Administrativa concluida (Carta Pasante con historial académico al 100% o Título y Cédula). Experiencia mínima de 2 años en Sector Financiero: Atención y #J-18808-Ljbffr