- Ofertas de Especialista de Permisos en Coahuila

Nuestro cliente busca un Especialista en Cumplimiento Normativo dedicado y con gran atención al detalle para unirse a su equipo en Torreón . En este puesto presencial, serás responsable de asegurar que todas las operaciones financieras cumplan con las leyes, regulaciones y políticas internas aplicables, protegiendo a la organización de sanciones y riesgos legales. Trabajarás en estrecha colaboración con los departamentos legal, de auditoría y operativo para mantener y actualizar los programas de cumplimiento. Esta es una oportunidad clave para un profesional con experiencia en el sector bancario y financiero que desee contribuir a la integridad y solidez de una institución financiera respetada.

- Desarrollar, implementar y mantener políticas y procedimientos de cumplimiento normativo actualizados según las regulaciones financieras vigentes.
- Realizar monitoreo continuo de las transacciones y actividades para detectar y prevenir el lavado de dinero (AML) y el financiamiento del terrorismo (CTF).
- Capacitar al personal en temas de cumplimiento, asegurando que todos comprendan sus responsabilidades y las mejores prácticas.
- Investigar y reportar actividades sospechosas a las autoridades regulatorias correspondientes, gestionando la documentación requerida.




- Colaborar con auditores internos y externos en la revisión de los programas de cumplimiento y la implementación de acciones correctivas.
- Mantenerse al día con los cambios en las leyes y regulaciones financieras y evaluar su impacto en las operaciones de la empresa.
- Licenciatura en Derecho, Finanzas, Contabilidad o un campo relacionado.
- Experiencia mínima de 4 años en roles de cumplimiento normativo dentro de instituciones bancarias y financieras o firmas de servicios financieros.
- Conocimiento profundo de las regulaciones locales e internacionales relevantes, como KYC (Conoce a tu Cliente) y AML.
- Capacidad para analizar información compleja, identificar riesgos y proponer soluciones prácticas y efectivas.
- Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal, con la capacidad de redactar políticas claras y concisas.
- Integridad cualificado y alta ética de trabajo, con capacidad para manejar información confidencial con discreción.

Salario competitivo y paquete de compensación atractivo.

- Seguro de gastos médicos mayores, menores y seguro de vida.
- Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional dentro de la organización.
- Un ambiente de trabajo profesional y estructurado en una institución financiera sólida.
- Programas de bienestar y actividades para empleados.

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📌 Especialista De Permisos (Torreón)
🏢 ESENTIA Energy Systems
📍 Torreón