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Analista PLD (Prevención de Lavado de Dinero)

Ciudad de México | Presencial

¿Te apasiona el análisis, la investigación y la prevención de riesgos financieros?

¿Tienes experiencia en PLD, monitoreo de operaciones y cumplimiento regulatorio y quieres formar parte de una fintech en crecimiento?

Esta oportunidad es para ti! En Covalto, buscamos una persona analítica, proactiva y orientada al detalle, capaz de identificar oportunamente posibles operaciones inusuales o ilícitas y contribuir al fortalecimiento de nuestros procesos de prevención y cumplimiento.

¿Quiénes somos?

En Covalto somos una fintech que impulsa el crecimiento de las PyMEs en México mediante soluciones financieras digitales ágiles y seguras.

Nuestro compromiso es innovar con responsabilidad, excelencia y una visión centrada en nuestros clientes. Para lograrlo, buscamos personas que compartan nuestro compromiso con la integridad, la responsabilidad y el cumplimiento.

¿Cuál será tu misión?

Como Analista PLD, tu misión será asegurar la calidad de las investigaciones y el monitoreo de operaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (FT), identificando oportunamente posibles actividades inusuales o ilícitas y contribuyendo a mitigar los riesgos asociados.

Asimismo, serás responsable de garantizar la atención oportuna, íntegra y trazable de los requerimientos formulados por las autoridades competentes a través de SITI, asegurando la correcta integración y envío de información, así como el cumplimiento de los plazos regulatorios.

¿Qué harás en este rol?

- Gestionar, analizar y dar respuesta a los requerimientos de información emitidos por autoridades supervisoras y regulatorias, como CNBV, UIF y CONDUSEF, a través del portal SITI.
- Dar seguimiento a las políticas y procesos de identificación y conocimiento del cliente (KYC).




- Analizar y establecer mecanismos para la identificación de prospectos y clientes de alto riesgo, así como de personas consideradas políticamente expuestas (PEP).
- Fungir como instancia de consulta interna respecto de la aplicación de las disposiciones y políticas relacionadas con la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y el Financiamiento al Terrorismo.
- Analizar y dictaminar operaciones inusuales, relevantes e internas preocupantes, así como los demás reportes regulatorios correspondientes.
- Realizar el monitoreo de listas restrictivas y dar seguimiento a posibles coincidencias o alertas.
- Contribuir a la identificación, análisis y mitigación de riesgos regulatorios, legales y reputacionales relacionados con PLD/FT.
- Asegurar que la información y documentación asociada a investigaciones y requerimientos regulatorios se encuentre correctamente integrada, documentada y trazable.
- Dar seguimiento a los plazos regulatorios y colaborar con las áreas internas involucradas para asegurar una atención oportuna de los requerimientos.

¿Qué buscamos?

- Una persona analítica, organizada, ética y orientada al detalle, con capacidad para investigar operaciones, identificar señales de alerta y tomar decisiones con base en políticas, regulación y evidencia.
- Buscamos alguien con criterio, sentido de responsabilidad y capacidad para manejar información sensible y colaborar con diferentes áreas de la organización, contribuyendo al fortalecimiento de nuestra cultura de cumplimiento y gestión de riesgos.

Requisitos





- Licenciatura en Derecho, Administración, Contaduría, Finanzas, Economía o carrera afín.
- Experiencia en Prevención de Lavado de Dinero (PLD), Cumplimiento, Riesgos, KYC o áreas relacionadas.
- Experiencia en análisis y monitoreo de operaciones para la identificación de actividades inusuales o posibles operaciones ilícitas.
- Conocimiento de procesos de identificación y conocimiento del cliente (KYC).
- Conocimiento en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
- Conocimiento de la regulación y requerimientos aplicables al sector financiero en México.
- Experiencia en atención y gestión de requerimientos de autoridades regulatorias y supervisoras.
- Conocimiento o experiencia utilizando SITI.
- Experiencia en análisis y dictaminación de operaciones inusuales, relevantes e internas preocupantes.
- Experiencia en monitoreo de listas restrictivas y revisión de alertas.
- Capacidad analítica, pensamiento crítico y atención al detalle.
- Comunicación asertiva y capacidad para trabajar con diferentes áreas.
- Alto sentido de ética, responsabilidad y confidencialidad.

¿Qué te ofrecemos?

- Posibilidad de crecimiento y desarrollo profesional en una banca en expansión.
- La oportunidad de participar directamente en procesos estratégicos de cumplimiento, prevención y gestión de riesgos.
- Cultura de aprendizaje, responsabilidad y mejora continua.
- Colaboración con diferentes áreas para fortalecer nuestros procesos y controles internos.

Si compartes nuestra visión y estás listo para asumir nuevos retos, te esperamos! Juntos, estamos construyendo el banco del futuro.

En Covalto estamos orgullosos de ser una empresa en donde prevalece la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, independientemente del origen y condición ya que los colaboradores son prioridad para nosotros.

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📌 Analista PLD (Prevención de Lavado de Dinero) (Ciudad de México)
🏢 Banco Covalto
📍 Ciudad de México