AML Investigations Analyst: Link Analysis & Forensics (Ciudad de México)

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22 sep
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BBVA México
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BBVA México

Ciudad de México

BBVA MÉXICO S.A. busca un AML Investigations Compliance Associate para ejecutar investigaciones especializadas y analizar redes complejas con foco en AML.

Se evaluarán clientes, productos y transacciones para confirmar, descartar o dimensionar riesgos. El candidato idóneo debe tener formación en criminología, contabilidad forense o ingeniería, 1–3 años de experiencia, dominio de análisis de vínculos, OSINT y herramientas de grafos.

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📌 AML Investigations Analyst: Link Analysis & Forensics (Ciudad de México)
🏢 BBVA México
📍 Ciudad de México

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