22 sep
|
BBVA México
|
Ciudad de México
22 sep
BBVA México
Ciudad de México
BBVA MÉXICO S.A. busca un AML Investigations Compliance Associate para ejecutar investigaciones especializadas y analizar redes complejas con foco en AML.
Se evaluarán clientes, productos y transacciones para confirmar, descartar o dimensionar riesgos. El candidato idóneo debe tener formación en criminología, contabilidad forense o ingeniería, 1–3 años de experiencia, dominio de análisis de vínculos, OSINT y herramientas de grafos.
#J-18808-Ljbffr
📌 AML Investigations Analyst: Link Analysis & Forensics (Ciudad de México)
🏢 BBVA México
📍 Ciudad de México