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Analista PLD (Prevención de Lavado de Dinero)

Ciudad de México | Presencial

¿Te apasiona el análisis, la investigación y la prevención de riesgos financieros?

¿Tienes experiencia en PLD, monitoreo de operaciones y cumplimiento regulatorio y quieres formar parte de una fintech en crecimiento?

Esta oportunidad es para ti! En Covalto, buscamos una persona analítica, proactiva y orientada al detalle, capaz de identificar oportunamente posibles operaciones inusuales o ilícitas y contribuir al fortalecimiento de nuestros procesos de prevención y cumplimiento.

¿Quiénes somos?

En Covalto somos una fintech que impulsa el crecimiento de las Py MEs en México mediante soluciones financieras digitales ágiles y seguras.

Nuestro compromiso es innovar con responsabilidad, excelencia y una visión centrada en nuestros clientes. Para lograrlo, buscamos personas que compartan nuestro compromiso con la integridad, la responsabilidad y el cumplimiento.

¿Cuál será tu misión?

Como Analista PLD, tu misión será asegurar la calidad de las investigaciones y el monitoreo de operaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (FT), identificando oportunamente posibles actividades inusuales o ilícitas y contribuyendo a mitigar los riesgos asociados.

Asimismo, serás responsable de garantizar la atención oportuna, íntegra y trazable de los requerimientos formulados por las autoridades competentes a través de SITI, asegurando la correcta integración y envío de información, así como el cumplimiento de los plazos regulatorios.

¿Qué harás en este rol? Gestionar, analizar y dar respuesta a los requerimientos de información emitidos por autoridades supervisoras y regulatorias, como CNBV, UIF y CONDUSEF, a través del portal SITI.



Dar seguimiento a las políticas y procesos de identificación y conocimiento del cliente (KYC). Analizar y establecer mecanismos para la identificación de prospectos y clientes de alto riesgo, así como de personas consideradas políticamente expuestas (PEP). Fungir como instancia de consulta interna respecto de la aplicación de las disposiciones y políticas relacionadas con la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y el Financiamiento al Terrorismo. Analizar y dictaminar operaciones inusuales, relevantes e internas preocupantes, así como los demás reportes regulatorios correspondientes. Realizar el monitoreo de listas restrictivas y dar seguimiento a posibles coincidencias o alertas. Contribuir a la identificación, análisis y mitigación de riesgos regulatorios, legales y reputacionales relacionados con PLD/FT. Asegurar que la información y documentación asociada a investigaciones y requerimientos regulatorios se encuentre correctamente integrada, documentada y trazable. Dar seguimiento a los plazos regulatorios y colaborar con las áreas internas involucradas para asegurar una atención oportuna de los requerimientos. ¿Qué buscamos? Una persona analítica, organizada, ética y orientada al detalle, con capacidad para investigar operaciones, identificar señales de alerta y tomar decisiones con base en políticas, regulación y evidencia. Buscamos alguien con criterio, sentido de responsabilidad y capacidad para manejar información sensible y colaborar con diferentes áreas de la organización, contribuyendo al fortalecimiento de nuestra cultura de cumplimiento y gestión de riesgos.



Requisitos Licenciatura en Derecho, Administración, Contaduría, Finanzas, Economía o carrera afín. Experiencia en Prevención de Lavado de Dinero (PLD), Cumplimiento, Riesgos, KYC o áreas relacionadas. Experiencia en análisis y monitoreo de operaciones para la identificación de actividades inusuales o posibles operaciones ilícitas. Conocimiento de procesos de identificación y conocimiento del cliente (KYC). Conocimiento en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). Conocimiento de la regulación y requerimientos aplicables al sector financiero en México. Experiencia en atención y gestión de requerimientos de autoridades regulatorias y supervisoras. Conocimiento o experiencia utilizando SITI. Experiencia en análisis y dictaminación de operaciones inusuales, relevantes e internas preocupantes. Experiencia en monitoreo de listas restrictivas y revisión de alertas. Capacidad analítica, pensamiento crítico y atención al detalle. Comunicación asertiva y capacidad para trabajar con diferentes áreas. Alto sentido de ética, responsabilidad y confidencialidad. ¿Qué te ofrecemos? Oportunidad de crecimiento y crecimiento profesional en una banca en expansión. La oportunidad de participar directamente en procesos estratégicos de cumplimiento, prevención y gestión de riesgos. Cultura de aprendizaje, responsabilidad y mejora continua. Colaboración con diferentes áreas para fortalecer nuestros procesos y controles internos.

Si compartes nuestra visión y estás listo para asumir nuevos retos, te esperamos! Juntos, estamos construyendo el banco del futuro.

En Covalto estamos orgullosos de ser una empresa en donde prevalece la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, independientemente del origen y condición ya que los colaboradores son prioridad para nosotros. #J-18808-Ljbffr

📌 Analista pld (prevención de lavado de dinero) (México)
🏢 Banco Covalto
📍 México