## Financial Crime Prevention Associate II Investigaciones (Cuahutemoc, CDMX)Apply: Ciudad de Mexico, Cuauhtémoc, 06600: Full time: Posted Today: End Date: September 22, 2026 (6 days left to apply): JR # **Fecha límite para apuntarse:** # **¿Quieres desarrollar tu carrera competente?**BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.# **¿Qué estamos buscando?****Objetivo**Realizar investigaciones relacionadas con posibles fraudes y conductas irregulares mediante el análisis y cruce de información, identificación de patrones y recopilación de evidencias, con el objetivo de sustentar adecuadamente las conclusiones de cada caso. Asegurar que las investigaciones se desarrollen con calidad, oportunidad, objetividad y estricto apego a los principios de confidencialidad, contribuyendo a la prevención y detección de fraude interno, conflictos de interés, abuso de funciones y otras conductas irregulares.**¿Qué hará?*** Analizar e investigar casos relacionados con posibles fraudes o conductas irregulares, principalmente aquellos en los que exista sospecha de participación de empleados.* Recopilar, analizar, cruzar y documentar información proveniente de distintas fuentes para identificar comportamientos atípicos, vínculos, patrones y señales de riesgo.* Integrar las evidencias obtenidas durante las investigaciones, asegurando que las conclusiones de cada caso se encuentren debidamente sustentadas.* Analizar grandes volúmenes de información y detectar elementos relevantes que permitan profundizar o direccionar las investigaciones.* Elaborar informes de investigación claros,



consistentes y con la calidad necesaria para documentar los hallazgos y conclusiones.* Escalar oportunamente los casos en los que se identifiquen elementos o indicios relevantes, conforme a los procedimientos establecidos.* Asegurar la integridad y consistencia de los expedientes, así como el cumplimiento de los tiempos establecidos para la atención de las investigaciones.* Mantener un manejo estrictamente confidencial de la información sensible relacionada con empleados, clientes e investigaciones.* Interactuar, cuando el caso lo requiera, con áreas como Prevención de Fraudes, AML/PLD, Monitoreo, Aclaraciones, Jurídico, Auditoría y Relaciones Laborales para complementar información o dar continuidad a las investigaciones.**Conocimientos y experiencia****Indispensable:*** Experiencia mínima de **1 año** en actividades relacionadas con investigación, prevención de fraude, PLD/AML, análisis de operaciones o funciones afines dentro del sector financiero.* Conocimiento de la operativa bancaria.* Conocimientos en prevención e investigación de fraude y/o PLD/AML.* Experiencia en análisis y cruce de información para la identificación de patrones, inconsistencias o comportamientos atípicos.* Capacidad para trabajar con volúmenes importantes de información y realizar análisis estadísticos.* Capacidad para integrar evidencias, documentar investigaciones y comunicar conclusiones de manera clara y sustentada.**Deseable:*** Alrededor de **3 años de experiencia** en investigaciones, prevención de fraude,



PLD/AML o actividades relacionadas.* Experiencia previa dentro de instituciones bancarias o financieras.* Conocimientos de estadística avanzada.* Experiencia o conocimientos relacionados con automatización y análisis de datos.**Conocimientos en herramientas****Indispensable:*** Manejo de Excel / Google Sheets, especialmente para análisis, cruce y tratamiento de información.* SQL, para realización de consultas y extracción/análisis de información.* Python, aplicado al análisis y tratamiento de datos.* Data Studio o herramientas similares de visualización y análisis de información.* Conocimientos o experiencia trabajando con herramientas y entornos de datos como ADA / AWS.**Formación**Licenciatura Matemáticas, actuaria o afín (titulado)Maestría deseable**Competencias**Capacidad analítica Atención al detalle Pensamiento crítico y criterio investigador Objetividad Confidencialidad y manejo responsable de información Comunicación escrita Orientación a resultados Colaboración En caso de requerir algún ajuste razonable\* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto. En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.## \*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.
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📌 Financial crime prevention associate ii investigaciones (cuahutemoc, cdmx) (Chihuahua)
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