Nuestro cliente busca un Especialista en Cumplimiento Normativo dedicado y con gran atención al detalle para unirse a su equipo en Torreón . En este puesto presencial, serás responsable de asegurar que todas las operaciones financieras cumplan con las leyes, regulaciones y políticas internas aplicables, protegiendo a la organización de sanciones y riesgos legales. Trabajarás en estrecha colaboración con los departamentos legal, de auditoría y operativo para mantener y actualizar los programas de cumplimiento. Esta es una oportunidad clave para un profesional con experiencia en el sector bancario y financiero que desee contribuir a la integridad y solidez de una institución financiera respetada. Desarrollar, implementar y mantener políticas y procedimientos de cumplimiento normativo actualizados según las regulaciones financieras vigentes. Realizar monitoreo continuo de las transacciones y actividades para detectar y prevenir el lavado de dinero (AML) y el financiamiento del terrorismo (CTF). Capacitar al personal en temas de cumplimiento, asegurando que todos comprendan sus responsabilidades y las mejores prácticas. Investigar y reportar actividades sospechosas a las autoridades regulatorias correspondientes, gestionando la documentación requerida.
Colaborar con auditores internos y externos en la revisión de los programas de cumplimiento y la implementación de acciones correctivas. Mantenerse al día con los cambios en las leyes y regulaciones financieras y evaluar su impacto en las operaciones de la empresa. Licenciatura en Derecho, Finanzas, Contabilidad o un campo relacionado. Experiencia mínima de 4 años en roles de cumplimiento normativo dentro de instituciones bancarias y financieras o firmas de servicios financieros. Conocimiento profundo de las regulaciones locales e internacionales relevantes, como KYC (Conoce a tu Cliente) y AML. Capacidad para analizar información compleja, identificar riesgos y proponer soluciones prácticas y efectivas. Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal, con la capacidad de redactar políticas claras y concisas. Integridad profesional y alta ética de trabajo, con capacidad para manejar información confidencial con discreción.
Remuneración competitiva y paquete de compensación atractivo.
Seguro de gastos médicos mayores, menores y seguro de vida. Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional dentro de la organización. Un ambiente de trabajo profesional y estructurado en una institución financiera sólida. Programas de bienestar y actividades para empleados. #J-18808-Ljbffr
📌 Especialista de permisos (Torreón)
🏢 ESENTIA Energy Systems
📍 Torreón
Postulate a este anuncio
Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.