Buscamos un(a) Consultor(a) para integrarse al equipo de Forensic & Compliance, participando en el desarrollo de investigaciones corporativas, procesos de debida diligencia, evaluaciones de integridad y ética, orientados a la identificación y mitigación de riesgos de fraude, corrupción, lavado de dinero y conflictos de interés.

Requisitos:

Experiencia: entre 1 y 2 años realizando Background Checks, KYC / KYV y Debidas Diligencias. Formación académica: Licenciatura en Contaduría Pública, Finanzas, Administración Financiera, Economía o carreras afines. Se valorarán estudios complementarios en Compliance, Auditoría Forense, Prevención de Lavado de Dinero, Riesgos o Investigaciones Corporativas. Idiomas: Español (Nativo), Inglés avanzado.

Competencias/Habilidades:

Alto sentido de ética e integridad cualificado. Pensamiento analítico y enfoque crítico. Atención excepcional al detalle. Capacidad para identificar patrones, relaciones y riesgos. Habilidad para sintetizar grandes volúmenes de información. Excelente comunicación escrita y verbal. Organización y administración efectiva del tiempo.

Responsabilidades

Ejecutar investigaciones corporativas relacionadas con fraude, corrupción, conflictos de interés,



apropiación indebida de activos, incumplimientos al Código de Ética y otras conductas irregulares. Realizar procesos de Background Checks, Third Party Due Diligence y Know Your Customer (KYC), utilizando fuentes públicas, privadas y bases de datos especializadas. Elaborar matrices de riesgos, cronologías, líneas de tiempo y análisis de relaciones entre personas, empresas y operaciones. Realizar búsquedas y análisis de información corporativa, regulatoria, reputacional y judicial en diversas jurisdicciones. Apoyar en proyectos relacionados con programas de Compliance, prevención de lavado de dinero (AML), anticorrupción, gestión de terceros, monitoreo de riesgos y cumplimiento regulatorio. Participar en entrevistas de investigación, análisis documental y recopilación de evidencia. Colaborar con equipos multidisciplinarios nacionales e internacionales, manteniendo altos estándares de calidad, confidencialidad y ética profesional.

Si tienes 1 o 2 años de experiencia y quieres dar el siguiente paso en tu carrera dentro de Forensic & Compliance, con nuevos retos y crecimiento profesional ¡Únete a nuestro equipo!

📌 Consultor/a junior – forensic & compliance (México)
🏢 Atlas Value Management
📍 México