Principales ResponsabilidadesDar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones y obligaciones regulatorias aplicables.Supervisar políticas, procedimientos y controles internos en materia de cumplimiento.Coordinar y dar seguimiento al análisis de operaciones y alertas relacionadas con PLD/FT.Revisar y dar seguimiento a reportes regulatorios.Atender requerimientos de autoridades, auditorías y revisiones internas o externas.Identificar riesgos de cumplimiento y proponer acciones de prevención y mejora.Elaborar informes para comités y órganos de gobierno.Dar seguimiento a observaciones, recomendaciones y planes de acción.Participar en la actualización de políticas,



procedimientos y metodologías de cumplimiento.Impulsar la capacitación y cultura de cumplimiento dentro de la organización.RequisitosLicenciatura concluida en Derecho, Contaduría, Administración, Finanzas, Economía o carrera afín.Experiencia de 5 años en adelante en áreas de Cumplimiento, PLD/FT, Auditoría, Riesgos o áreas relacionadas.Experiencia en el sector financiero.Conocimiento de regulación y disposiciones aplicables en materia de PLD/FT y cumplimiento normativo.Experiencia en análisis de operaciones, identificación de riesgos y elaboración de reportes.Manejo de Excel y paquetería Office.Capacidad de análisis, organización, seguimiento y atención al detalle.
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📌 Oficial De Cumplimiento (Xico)
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📍 Xico