Somos una firma internacional de servicios legales y fiscales que asesora a nivel local, regional y general desde todos los ángulos del derecho de los negocios.
¿Cuales son los requisitos para la vacante de Ejecutivo de Prevención de Lavado de Dinero ?
- Licenciatura en Derecho o Administración de Empresas o carreras afines.
- Formación y/o certificaciones relacionadas con AML/PLD, KYC, gestión de riesgos o cumplimiento regulatorio en materia de AML/PLD.
- Conocimiento de la normativa mexicana aplicable en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
¿Que experiencia buscamos?
- Experiencia mínima de 5 años desempeñando funciones relacionadas con AML/PLD y KYC
- Se valorará especialmente la experiencia adquirida en instituciones financieras, despachos de abogados, firmas de consultoría o empresas sujetas a regulación en materia de prevención de lavado de dinero.
- Experiencia en análisis de riesgo, revisión de expedientes, debida diligencia de clientes y monitoreo de alertas.
¿Cuales son las prestaciones ?
- Prestaciones Superiores
- Carrera Profesional
- Capacitaciones Constantes
📌 Ejecutivo de Prevención de Lavado de Dinero (Ciudad de México)
🏢 Garrigues
📍 Ciudad de México
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