svg]:size-3 gap-1 [&>svg]:pointer-events-none focus-visible:border-ring focus-visible:ring-ring/50 focus-visible:ring-[3px] aria-invalid:ring-destructive/20 dark:aria-invalid:ring-destructive/40 aria-invalid:border-destructive transition-[color,box-shadow] overflow-hidden [a&]:hover:bg-accent [a&]:hover:text-accent-foreground border-primary px-3 py-1 text-primary" aria-label="Departamento: Cumplimiento Legal"> Cumplimiento Legalsvg]:size-3 gap-1 [&>svg]:pointer-events-none focus-visible:border-ring focus-visible:ring-ring/50 focus-visible:ring-[3px] aria-invalid:ring-destructive/20 dark:aria-invalid:ring-destructive/40 aria-invalid:border-destructive transition-[color,box-shadow] overflow-hidden [a&]:hover:bg-accent [a&]:hover:text-accent-foreground border-yellow-secondary px-3 py-1 text-yellow-secondary" aria-label="Ubicación: Corporativo Ciudad de México"> Corporativo Ciudad de Méxicosvg]:size-3 gap-1 [&>svg]:pointer-events-none focus-visible:border-ring focus-visible:ring-ring/50 focus-visible:ring-[3px] aria-invalid:ring-destructive/20 dark:aria-invalid:ring-destructive/40 aria-invalid:border-destructive transition-[color,box-shadow] overflow-hidden [a&]:hover:bg-accent [a&]:hover:text-accent-foreground border-blue-secondary px-3 py-1 text-blue-secondary" aria-label="Modalidad:



Presencial"> Presencialsvg]:size-3 gap-1 [&>svg]:pointer-events-none focus-visible:border-ring focus-visible:ring-ring/50 focus-visible:ring-[3px] aria-invalid:ring-destructive/20 dark:aria-invalid:ring-destructive/40 aria-invalid:border-destructive transition-[color,box-shadow] overflow-hidden [a&]:hover:bg-accent [a&]:hover:text-accent-foreground px-3 py-1 border-gray-300 text-gray-600" aria-label="Disponible hasta 31 de diciembre de 2026"> Disponible hasta: 31 de diciembre de 2026svg]:size-3 gap-1 [&>svg]:pointer-events-none focus-visible:border-ring focus-visible:ring-ring/50 focus-visible:ring-[3px] aria-invalid:ring-destructive/20 dark:aria-invalid:ring-destructive/40 aria-invalid:border-destructive transition-[color,box-shadow] overflow-hidden [a&]:hover:bg-accent [a&]:hover:text-accent-foreground px-3 py-1 border-gray-300 text-gray-600" aria-label="Disponible hasta 31 de diciembre de 2026"> Publicado el:21 de septiembre de 2026

Se busca Oficial de Cumplimiento Legal certificado por la CNBV para Balsas Sector Administración. Como Oficial de Cumplimiento Legal, tu experiencia en cumplimiento normativo será fundamental. Serás el punto de contacto para las autoridades y los reguladores, manejando informes y documentación requerida.

Se requiere un certificado de la CNBV, así como una sólida comprensión de las normativas financieras y de cumplimiento.

Salario ofrecido

$30,000 MXN

Responsabilidades

- Analizar operaciones conforme al perfil transaccional del cliente,
- Autorizar operaciones con divisas extranjeras, actualización de políticas y procedimientos en materia de PLD, Envío de información a la CNBV,



capacitación de personal
- Interpretación y aplicación de leyes federales en materia de Prevención de Lavado de Dinero aplicables a instituciones financieras o auxiliares.  Desarrollo e implementación de políticas y procedimientos en Prevención de Lavado de Dinero, monitoreo y seguimiento de operaciones.  Asesoramiento a empleados sobre integración de expedientes de clientes y/o Usuarios.  Envió de reportes de Operaciones a la CNBV  Preparación y presentación de informes mensuales al comité de comunicación y control  Desarrollo de requerimientos al área de sistemas sobre el módulo de cumplimiento legal.  Elaboración y ejecución de programas de capacitación de Prevención de Lavado de Dinero.
- Elaboración y ejecución de programas de capacitación de Prevención de Lavado de Dinero
- Interpretación y aplicación de leyes federales en materia de Prevención de Lavado de Dinero aplicables a instituciones financieras o auxiliares
- Desarrollo e implementación de políticas y procedimientos en Prevención de Lavado de Dinero, monitoreo y seguimiento de operaciones.
- Asesoramiento a empleados sobre integración de expedientes de clientes y/o Usuarios
- Envió de reportes de Operaciones a la CNBV
- Desarrollo de requerimientos al área de sistemas sobre el módulo de cumplimiento legal.

Capacitación requerida

Capacitación requerida

No

Habilidades requeridas

Habilidades requeridas

Manejo de información confidencialFacilidad para establecer mesas de trabajo con áreas directivasComunicacion

📌 Oficial de Cumplimiento Legal (Benito Juárez)
🏢 Grupo Balsas
📍 Benito Juárez