Analista de Riesgos y Cumplimiento

El Analista será responsable de identificar, monitorear y analizar los riesgos operativos y de prevención de lavado de dinero dentro de la empresa, con un enfoque especial en la prevención de fraudes y la detección de actividades sospechosas. El candidato ideal tendrá experiencia en el análisis de operaciones y riesgos, preferiblemente en el sector financiero.

Responsabilidades:

- Identificar, monitorear y analizar operaciones inusuales de los clientes para prevenir fraudes y lavado de dinero.
- Atender las alertas generadas en los sistemas sobre operaciones inusuales y sospechosas.
- Detectar patrones y/o actividades sospechosas en las operaciones para identificar posibles riesgos.
- Participar en el análisis de riesgos operativos y legales.
- Identificar y evaluar la efectividad de los controles internos.
- Proponer e implementar medidas para mitigar los riesgos identificados.
- Responder Contracargos.
- Monitorear la aceptación de las afiliaciones.

Requisitos:

- Licenciatura en Derecho, Administración, Actuaría o áreas afines.
- Mínimo 2 años de experiencia en el área de riesgos o cumplimiento,



preferiblemente en el sector financiero.
- Certificado de Cumplimiento por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Es un plus).
- Experiencia en análisis de clientes, monitoreo de transacciones y riesgos.
- Excel nivel intermedio, MQL (Es un plus).
- Conocimiento de reglas de las marcas (Visa, Mastercard).
- Conocimientos básicos sobre Contracargos y Aclaraciones de transacciones con tarjetas.
- Conocimiento en herramientas de dashboards e indicadores de datos.
- Conocimiento de los principios básicos de gestión de riesgos.
- Inglés intermedio, conversacional deseable.
- Horario: Tiempo completo, de lunes a viernes 9:00 a 18:00 hrs. Presencial con opción a 1-2 días de home office.

¿Qué ofrecemos?

- Prestaciones de Ley + Vales de despensa, Day Off por cumpleaños.
- Seguro de gastos médicos menores, confiable de vida y gastos funerarios.
- Descuentos en diversos servicios de bienestar físico-mental, esparcimiento y tiendas.
- Subsidios en seguros de auto y gastos médicos mayores.

📌 Analista de Riesgos y Cumplimiento (Monterrey)
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📍 Monterrey