Únete al equipo de Libertad Financiera como Analista de Cumplimiento PLD FT
En Libertad Financiera buscamos un Analista de Cumplimiento analítico, minucioso y apasionado por la protección del sistema financiero y la mitigación de riesgos en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo PLD FT.
Si tienes mentalidad crítica, te apasiona la investigación y buscas desarrollarte dentro del sector de Ahorro y Crédito Popular, esta oportunidad es para ti
DATOS DE LA POSICIÓN
Ubicación Corporativo Centro Sur, Querétaro.
Modalidad Presencial Lunes a Viernes de 900 a 1800 hrs.
PROPÓSITO DEL PUESTO
Mitigar el riesgo operativo, legal y reputacional de la institución, analizando minuciosamente el perfil transaccional de nuestros clientes y asegurando el cumplimiento estricto del marco regulatorio vigente para prevenir e identificar operaciones de procedencia ilícita.
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES
Monitoreo Transaccional Detección Analizar operaciones y alertas del sistema Sentinel WEB e IDEA, así como dar seguimiento a denuncias anónimas y notas periodísticas sobre temas de PLD FT.
Dictaminación e Investigación de Clientes Elaborar e integrar dictámenes de PLD FT para el alta y actualización de Clientes Persona Física Persona Moral, gestionando campañas específicas para Clientes de Alto Riesgo y Personas Expuestas Políticamente PPE.
Reporteo Regulatorio Generar y someter a dictamen ante el Comité de Comunicación y Control CCC las operaciones inusuales, así como tramitar reportes regulatorios de 24 horas y dar respuesta a oficios del SITI CNBV.
Monitoreo Periódico de Riesgo Realizar la evaluación semestral del nivel de riesgo asociado a la base de clientes nuevos e históricos.
Auditorías Difusión Colaborar en el seguimiento a auditorías de PLD FT, actualización del Manual de Cumplimiento y diseño de materiales de capacitación anual e inducción.
PERFIL DEL CANDIDATO IDÓNEO
Escolaridad y Experiencia
Licenciatura concluida en Derecho, Sistemas, Economía, Administración o carreras afines.
Mínimo 1 año de experiencia en puestos similares dentro del sector financiero deseable Socaps, Sofipo o Banca.
Certificaciones Deseable Certificación vigente por la CNBV en materia de PLD FT. Certificaciones opcionales de la UIF o ACAMS son un plus diferenciador.
Conocimientos Técnicos Indispensables
Dominio del marco normativo aplicable Ley de Ahorro y Crédito Popular y Disposiciones de Carácter General del Artículo 124 Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita LFPIORPI Código Penal Federal Arts. 400 Bis y 139 Quater.
Manejo de herramientas de monitoreo Sentinel Web, IDEA y paquetería Office Excel intermedio avanzado para manejo de bases de datos.
Competencias Clave
Atención al detalle y alta capacidad de análisis de información.
Pensamiento crítico, perfil investigador y resolución de problemas.
Comunicación asertiva e interpersonal.
Tolerancia a la presión y priorización de entregables regulatorios.
Si cumples con el perfil y deseas formar parte de nuestro equipo de Normatividad y Cumplimiento, postúlate a través de esta plataforma.
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📌 Analista de Cumplimiento (Santiago de Querétaro)
🏢 Libertad financiera
📍 Santiago de Querétaro
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