¡Únete a covalto y ayÚdanos a construir una banca mÁs segura y responsable!

analista pld (prevención de lavado de dinero)

ciudad de méxico | presencial

¿te apasiona el análisis, la investigación y la prevención de riesgos financieros?

¿tienes experiencia en pld, monitoreo de operaciones y cumplimiento regulatorio y quieres formar parte de una fintech en crecimiento?

esta oportunidad es para ti! En covalto, buscamos una persona analítica, proactiva y orientada al detalle, capaz de identificar oportunamente posibles operaciones inusuales o ilícitas y contribuir al fortalecimiento de nuestros procesos de prevención y cumplimiento.

¿quiénes somos?

en covalto somos una fintech que impulsa el crecimiento de las pymes en méxico mediante soluciones financieras digitales ágiles y seguras.

nuestro compromiso es innovar con responsabilidad, excelencia y una visión centrada en nuestros clientes. Para lograrlo, buscamos personas que compartan nuestro compromiso con la integridad, la responsabilidad y el cumplimiento.

¿cuál será tu misión?

como analista pld, tu misión será asegurar la calidad de las investigaciones y el monitoreo de operaciones en materia de prevención de lavado de dinero (pld) y financiamiento al terrorismo (ft), identificando oportunamente posibles actividades inusuales o ilícitas y contribuyendo a mitigar los riesgos asociados.

asimismo, serás responsable de garantizar la atención oportuna, íntegra y trazable de los requerimientos formulados por las autoridades competentes a través de siti, asegurando la correcta integración y envío de información, así como el cumplimiento de los plazos regulatorios.

¿qué harás en este rol?

- gestionar, analizar y dar respuesta a los requerimientos de información emitidos por autoridades supervisoras y regulatorias, como cnbv, uif y condusef, a través del portal siti.
- dar seguimiento a las políticas y procesos de identificación y conocimiento del cliente (kyc).




- analizar y establecer mecanismos para la identificación de prospectos y clientes de alto riesgo, así como de personas consideradas políticamente expuestas (pep).
- fungir como instancia de consulta interna respecto de la aplicación de las disposiciones y políticas relacionadas con la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y el financiamiento al terrorismo.
- analizar y dictaminar operaciones inusuales, relevantes e internas preocupantes, así como los demás reportes regulatorios correspondientes.
- realizar el monitoreo de listas restrictivas y dar seguimiento a posibles coincidencias o alertas.
- contribuir a la identificación, análisis y mitigación de riesgos regulatorios, legales y reputacionales relacionados con pld/ft.
- asegurar que la información y documentación asociada a investigaciones y requerimientos regulatorios se encuentre correctamente integrada, documentada y trazable.
- dar seguimiento a los plazos regulatorios y colaborar con las áreas internas involucradas para asegurar una atención oportuna de los requerimientos.

¿qué buscamos?

- una persona analítica, organizada, ética y orientada al detalle, con capacidad para investigar operaciones, identificar señales de alerta y tomar decisiones con base en políticas, regulación y evidencia.
- buscamos alguien con criterio, sentido de responsabilidad y capacidad para manejar información sensible y colaborar con diferentes áreas de la organización, contribuyendo al fortalecimiento de nuestra cultura de cumplimiento y gestión de riesgos.

requisitos





- licenciatura en derecho, administración, contaduría, finanzas, economía o carrera afín.
- experiencia en prevención de lavado de dinero (pld), cumplimiento, riesgos, kyc o áreas relacionadas.
- experiencia en análisis y monitoreo de operaciones para la identificación de actividades inusuales o posibles operaciones ilícitas.
- conocimiento de procesos de identificación y conocimiento del cliente (kyc).
- conocimiento en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (pld/ft).
- conocimiento de la regulación y requerimientos aplicables al sector financiero en méxico.
- experiencia en atención y gestión de requerimientos de autoridades regulatorias y supervisoras.
- conocimiento o experiencia utilizando siti.
- experiencia en análisis y dictaminación de operaciones inusuales, relevantes e internas preocupantes.
- experiencia en monitoreo de listas restrictivas y revisión de alertas.
- capacidad analítica, pensamiento crítico y atención al detalle.
- comunicación asertiva y capacidad para trabajar con diferentes áreas.
- alto sentido de ética, responsabilidad y confidencialidad.

¿qué te ofrecemos?

- posibilidad de crecimiento y desarrollo profesional en una banca en expansión.
- la oportunidad de participar directamente en procesos estratégicos de cumplimiento, prevención y gestión de riesgos.
- cultura de aprendizaje, responsabilidad y mejora continua.
- colaboración con diferentes áreas para fortalecer nuestros procesos y controles internos.

si compartes nuestra visión y estás listo para asumir nuevos retos, te esperamos! Juntos, estamos construyendo el banco del futuro.

en covalto estamos orgullosos de ser una empresa en donde prevalece la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, independientemente del origen y condición ya que los colaboradores son prioridad para nosotros.

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📌 Analista pld (prevención de lavado de dinero) (Ciudad de México)
🏢 Banco Covalto
📍 Ciudad de México