Fecha límite para apuntarse: 2026-09-26 ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa integral con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
¿Qué estamos buscando?
Funciones generales del AML Investigations Compliance Associate
- Ejecutar investigaciones especializadas que permitan confirmar, descartar o dimensionar la materialización de hipótesis de riesgo AML dentro del ecosistema de BBVA, analizando de manera integral clientes, redes, productos, canales, geografías y patrones transaccionales.
- Contribuir a la determinación del BBVA Impact mediante el análisis detallado de la exposición financiera, regulatoria, reputacional, operativa y de negocio. Esto incluye evaluar la congruencia de la transaccionalidad frente al perfil declarado del cliente,



identificar productos involucrados, revisar vínculos relevantes y posibles implicaciones de mantener, mitigar o terminar la relación comercial.
- Desarrollar análisis de vínculos, grafos, y mapas de redes (Link Analysis), identificando beneficiarios finales, estructuras corporativas, relaciones familiares, comerciales y flujos de recursos para comprender la extensión y funcionamiento de redes complejas (identificación de nodos relevantes, intermediarios, concentradores y dispersores).
- Elaborar expedientes forenses con una narrativa técnica clara, evidencia trazable, documentación de fuentes, visualizaciones de vínculos (grafos), razonamiento analítico y conclusiones accionables para facilitar la toma de decisiones de FCP, RIC, áreas de control o instancias directivas.
- Realizar perfilamiento de OSINT y multifuente, evaluando el nivel socioeconómico, actividad económica, patrimonio, antecedentes públicos y relaciones soci

📌 AML Compliance Associate Ciclo y Analítica (Ciudad de México)
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📍 Ciudad de México