Responsibilities:
- Revisa transacciones sospechosas generadas por sistemas de detección de fraude; el analista debe tener una gran capacidad de percepción de transacciones fraudulentas/ anormales a fin de minimizar pérdidas en la etapa inicial y estar atento a nuevas tendencias/patrones de fraude emergentes.
- Responsable de tomar decisiones y hacer evaluaciones razonables sobre dichas alertas de conformidad con las pautas y los procedimientos operativos, y el modelo de interacción con clientes para prevenir y minimizar pérdidas por fraude.
- Analiza alertas e investiga actividades de transacción para detectar actividad de fraude sospechosa, minimiza pérdidas por fraude para las empresas correspondientes y garantiza que la pérdida por fraude no exceda al plan.
- Toma decisiones y realiza evaluaciones razonables sobre dichas alertas de conformidad con las pautas y los procedimientos operativos, y el modelo de interacción con clientes y deriva problemas, según sea necesario.
- Analiza alertas e investigar actividades de transacción para detectar actividad de fraude sospechosa,



minimiza pérdidas por fraude para las empresas correspondientes y garantiza que la pérdida por fraude no exceda al plan.
- Cumple otras funciones y obligaciones que se le asignen.
- Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia.

Qualifications:
- De 0 a 2 años de experiencia previa en operaciones bancarias, especialmente, en gestión de cumplimiento, riesgo de crédito y fraude.
- Conocimiento de regulaciones de la industria para operaciones b

📌 BANAMEX ANALISTA DE PREVENCION DE FRAUDES (Ciudad de México)
🏢 Citi
📍 Ciudad de México