Perfil del puesto

Género: Indistinto
Edad: 30 años en adelante
Años de experiencia: 5

Experiencia y conocimientos en
Derecho Corporativo
Reglamentos estatales y municipales
Cumplimiento Legal y Regulatorio
Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT)
Control Interno
Capacitación y Cultura de Cumplimiento
Coordinación con Áreas Fundamental
Ley Antilavado
Protección de Datos
Derecho Fiscal
Responsabilidad Penal de Personas Morales
ISO 37301

Responsabilidades del puesto
Implementar y mantener el Programa de Cumplimiento Normativo aplicable al grupo empresarial.
Vigilar el cumplimiento de leyes como: Ley Antilavado, Código Fiscal, Ley de Sociedades Mercantiles, Federales, Estatales y Municipales.
Monitorear cambios legislativos y regulatorios, emitiendo alertas y recomendaciones preventivas.
Fungir como Oficial de Cumplimiento ante la autoridad (UIF/SAT), cuando aplique.
Elaborar y mantener políticas y manuales PLD.
Supervisar reportes de operaciones inusuales, relevantes e internas preocupantes.
Coordinar auditorías internas y externas de cumplimiento.
Supervisar la constitución,



modificaciones y cumplimiento legal de las sociedades del grupo.
Asegurar que los contratos, poderes y actas corporativas estén actualizados y en regla.
Participar en comités de ética, auditoría o cumplimiento.
Elaborar reportes trimestrales o anuales de cumplimiento para la dirección general.
Diseñar e impartir programas de capacitación en materia de ética, anticorrupción, confidencialidad y PLD.
Promover la cultura de integridad y transparencia en todas las áreas operativas.
Con Contabilidad y Finanzas: asegurar la congruencia entre reportes legales y fiscales.
Con Jurídico: alinear estrategias de defensa o respuesta ante requerimientos de autoridades.
Con Auditoría Interna: seguimiento a observaciones y planes de acción.
Coordinación de actividades con despacho externo.
Con Recursos Humanos: incorporar políticas de ética y confidencialidad en la gestión del personal.

Ofrecemos
Prestaciones de ley.
Posibilidad de crecimiento profesional.
Estabilidad laboral.
Vales de despensa

Sueldo: $23,800.00 al mes

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Abogado Jurídico Y Cumplimiento Normativo Industrial Mexicana
🏢 Grupo Hormadi
📍 Industrial Mexicana