Ofertas de Especialista de Permisos en Coahuila

Nuestro cliente busca un Especialista en Cumplimiento Normativo dedicado y con gran atención al detalle para unirse a su equipo en Torreón . En este puesto presencial, serás responsable de asegurar que todas las operaciones financieras cumplan con las leyes, regulaciones y políticas internas aplicables, protegiendo a la organización de sanciones y riesgos legales. Trabajarás en estrecha colaboración con los departamentos legal, de auditoría y operativo para mantener y actualizar los programas de cumplimiento. Esta es una oportunidad clave para un profesional con experiencia en el sector bancario y financiero que desee contribuir a la integridad y solidez de una institución financiera respetada.

Desarrollar, implementar y mantener políticas y procedimientos de cumplimiento normativo actualizados según las regulaciones financieras vigentes.

Realizar monitoreo continuo de las transacciones y actividades para detectar y prevenir el lavado de dinero (AML) y el financiamiento del terrorismo (CTF).

Capacitar al personal en temas de cumplimiento, asegurando que todos comprendan sus responsabilidades y las mejores prácticas.

Investigar y reportar actividades sospechosas a las autoridades regulatorias correspondientes, gestionando la documentación requerida.





Colaborar con auditores internos y externos en la revisión de los programas de cumplimiento y la implementación de acciones correctivas.

Mantenerse al día con los cambios en las leyes y regulaciones financieras y evaluar su impacto en las operaciones de la empresa.

Licenciatura en Derecho, Finanzas, Contabilidad o un campo relacionado.

Experiencia mínima de 4 años en roles de cumplimiento normativo dentro de instituciones bancarias y financieras o firmas de servicios financieros.

Conocimiento profundo de las regulaciones locales e internacionales relevantes, como KYC (Conoce a tu Cliente) y AML.

Capacidad para analizar información compleja, identificar riesgos y proponer soluciones prácticas y efectivas.

Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal, con la capacidad de redactar políticas claras y concisas.

Integridad profesional y alta ética de trabajo, con capacidad para manejar información confidencial con discreción.

Salario competitivo y paquete de compensación atractivo.

Seguro de gastos médicos mayores, menores y confiable de vida.

Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional dentro de la organización.

Un ambiente de trabajo profesional y estructurado en una institución financiera sólida.

Programas de bienestar y actividades para empleados.

#J-18808-Ljbffr

📌 Especialista De Permisos (Torreón)
🏢 ESENTIA Energy Systems
📍 Torreón