Principales Responsabilidades
Dar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones y obligaciones regulatorias aplicables.
Supervisar políticas, procedimientos y controles internos en materia de cumplimiento.
Coordinar y dar seguimiento al análisis de operaciones y alertas relacionadas con
PLD/FT
.
Revisar y dar seguimiento a reportes regulatorios.
Atender requerimientos de autoridades, auditorías y revisiones internas o externas.
Identificar riesgos de cumplimiento y proponer acciones de prevención y mejora.
Elaborar informes para comités y órganos de gobierno.
Dar seguimiento a observaciones, recomendaciones y planes de acción.
Participar en la actualización de políticas, procedimientos y metodologías de cumplimiento.
Impulsar la capacitación y cultura de cumplimiento dentro de la organización.




Requisitos
Licenciatura concluida en
Derecho, Contaduría, Administración, Finanzas, Economía
o carrera afín.
Experiencia de
5 años en adelante
en áreas de Cumplimiento, PLD/FT, Auditoría, Riesgos o áreas relacionadas.
Experiencia en el
sector financiero
.
Conocimiento de regulación y disposiciones aplicables en materia de
PLD/FT y cumplimiento normativo
.
Experiencia en análisis de operaciones, identificación de riesgos y elaboración de reportes.
Manejo de
Excel y paquetería Office
.
Capacidad de análisis, organización, seguimiento y atención al detalle.

📌 Oficial De Cumplimiento (Xico)
🏢 FINCOMUN SERVICIOS FINANCIEROS
📍 Xico