Responsibilities:

- Revisa transacciones sospechosas generadas por sistemas de detección de fraude; el analista debe tener una gran capacidad de percepción de transacciones fraudulentas/ anormales a fin de minimizar pérdidas en la etapa inicial y estar atento a nuevas tendencias/patrones de fraude emergentes.
- Responsable de tomar decisiones y hacer evaluaciones razonables sobre dichas alertas de conformidad con las pautas y los procedimientos operativos, y el modelo de interacción con clientes para prevenir y minimizar pérdidas por fraude.
- Analiza alertas e investiga actividades de transacción para detectar actividad de fraude sospechosa, minimiza pérdidas por fraude para las empresas correspondientes y garantiza que la pérdida por fraude no exceda al plan.
- Toma decisiones y realiza evaluaciones razonables sobre dichas alertas de conformidad con las pautas y los procedimientos operativos, y el modelo de interacción con clientes y deriva problemas, según sea necesario.
- Analiza alertas e investigar actividades de transacción para detectar actividad de fraude sospechosa, minimiza pérdidas por fraude para las empresas correspondientes y garantiza que la pérdida por fraude no exceda al plan.
- Cumple otras funciones y obligaciones que se le asignen.
- Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia.

Qualifications:

- De 0 a 2 años de experiencia previa en operaciones bancarias, especialmente,



en gestión de cumplimiento, riesgo de crédito y fraude.
- Conocimiento de regulaciones de la industria para operaciones bancarias/tarjetas de crédito.

Education:

- Licenciatura/título universitario o experiencia equivalente.

Objective of the puesto:

- Revisa transacciones sospechosas generadas por sistemas de detección de fraude; el analista debe tener una gran capacidad de percepción de transacciones fraudulentas/ anormales a fin de minimizar pérdidas en la etapa inicial y estar atento a nuevas tendencias/patrones de fraude emergentes.
- Responsable de tomar decisiones y hacer evaluaciones razonables sobre dichas alertas de conformidad con las pautas y los procedimientos operativos, y el modelo de interacción con clientes para prevenir y minimizar pérdidas por fraude.
- Analiza alertas e investiga actividades de transacción para detectar actividad de fraude sospechosa, minimiza pérdidas por fraude para las empresas correspondientes y garantiza que la pérdida por fraude no exceda al plan.
- Toma decisiones y realiza evaluaciones razonables sobre dichas alertas de conformidad con las pautas y los procedimientos operativos, y el modelo de interacción con clientes y deriva problemas, según sea necesario.
- Analiza alertas e investigar actividades de transacción para detectar actividad de fraude sospechosa, minimiza pérdidas por fraude para las empresas correspondientes y garantiza que la pérdida por fraude no exceda al plan.
- Cumple otras funciones y obligaciones que se le asignen.





Objective of the area:

- Identificar, investigar y mitigar riesgos relacionados con actividades fraudulentas que puedan afectar a la institución, sus clientes y sus operaciones.

Functions principales del Puesto:

- Monitoreo y detección de fraude
- Analizar transacciones, comportamientos y patrones para identificar actividades sospechosas.
- Utilizar herramientas de monitoreo y sistemas de alertas para detectar posibles fraudes en tiempo real.
- Revisar operaciones de alto riesgo y casos escalados por otras áreas.

Habilidades técnicas / Competencias que debe tener el Candidato:

- Microsoft Office (Excel, Word, Outlook y Power Point), SAS, Python (deseable)
- Idiomas requeridos: Inglés (50%)

Lugar de Trabajo (Domicilio Laboral):

Av. Revolución 1267, Col. Los Alpes, CP 01040, CDMX

Observaciones Especiales:

Trabajo de Lunes a viernes con horario de 9:00 am a 7:00 pm con 2hora de comida (Híbrido)

Descanso Sábados y Domingos

NIVEL C10

Job Family Group:

Risk Management

Job Family:

Fraud Risk

Time Type:

Full time

Most Relevant Skills:

Analytical Thinking, Controls Lifecycle, Credible Challenge, Governance, Policy, Procedure, and Regulation, Risk Management Lifecycle.

Equal Opportunity Employer Statement:

Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law.

If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi.

View Citi’s EEO Policy Statement and the Know Your Rights poster.

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📌 BANAMEX ANALISTA DE PREVENCION DE FRAUDES (Ciudad de México)
🏢 Citi
📍 Ciudad de México